Турецкая полиция задержала 62 человека по делу о криптовалютной бирже Thodex
Турецкая полиция задержала 62 человека в ходе расследования случая местной криптовалютной биржи Thodex, которую обвинили в мошенничестве.
Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило об этом в пятницу, заявив, что прокуратура выдала ордера на арест 78 человек, которые, как было установлено, были в контакте с Thodex, а 62 человека были задержаны в восьми провинциях.
Турецкая прокуратура начала расследование в отношении Thodex после того, как адвокат по имени Абдулла Усаме Серан подал уголовное дело против основателя Thodex Фатиха Фарука Озе, утверждая, что это «мошенничество при отягчающих обстоятельствах».
Серан утверждает, что Озер бежал из Турции и что, возможно, были украдены сотни миллионов долларов. По данным турецкой полиции, Озер бежал в Тирану, Албания.
В начале этой недели Thodex внезапно прекратил торги. По данным Ceran, этот шаг затронул 390 000 активных трейдеров биржи.
Веб-сайт Thodex в настоящее время неактивен, но, как сообщается, ранее на этой неделе биржа временно закрылась, чтобы позволить внешним инвестициям «лучше обслуживать клиентов», и что она будет закрыта в течение пяти рабочих дней.
Пользователи Thodex не смогли вывести средства или получить доступ к своим счетам и заявляют, что их могли обмануть.
Между тем, турецкая комиссия по расследованию финансовых преступлений MASAK заблокировала банковские счета Thodex.
Сообщается, что Озер думал сдаться властям или покончить жизнь самоубийством перед тем, как сбежать из страны, но оба варианта означали, что средства клиентов никогда не будут возвращены. «Поэтому я решил остаться в живых и сражаться, работать и отдать вам свои долги», — сказал Озер Bloomberg. «В тот день, когда я верну весь свой долг, я вернусь в свою страну и предам себя правосудию».
Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
