Binance SCAM — бойкот от сообщества Freedman Club
Биржа Binance очень скоро может потерять американский рынок, а в среднесрочной перспективе может лишиться и рынка ЕС, ее доля постоянно падает. Глава биржи Чжао недавно лишился 12 миллиардов из-за спада на рынке.
С самого начала деятельность компании была связана с нарушениями. Напомним, что компания была основана 14 июля 2017 года в Китае. Через 2 месяца деятельность всех криптобирж в КНР была запрещена решением правительства.
Глава Binance Чанпэн Чжао вместе с 30 сотрудниками переехал в Японию. Финансовый регулятор приказал покинуть страну, поскольку у биржи не было лицензии на работу.
В 2017 году Бинанс зарегистрировала компанию Binаnce Holdings Limited в Джорджтауне (Каймановы острова). В 2019 году Binance зарегистрировала компанию Binаnce Investments Company в Маэ (Сейшельские Острова). Чтобы расширить свою географию и выручку, биржа вышла на американский рынок. Однако в 2019 году власти США запретили работу Binаnce. Компания зарегистрировала дочернюю компанию Binаnce.US для соблюдения всех законов США. Это отдельная биржа, но её функции и интерфейс идентичны мировому аналогу.
Binance – это скам-платформа, где нарушение законов в порядке вещей
Важный нюанс — Binance не единое юридическое лицо, а является совокупностью компаний, каждая из которых действует только на ограниченной территории и несёт обособленную ответственность.
Для отдельных компаний в разных странах действуют разные юридические нормы, они получаются разные лицензии, большинство из которых предусматривает предоставление услуг по хранению, торговле и обмену цифровыми активами.
Такая структура позволяла компании вести торговлю криптовалютами, используя многочисленные лазейки в американском и европейском законодательстве. Как было указано ранее, особенно привлекательным для биржи оказался рынок США, где площадка зарабатывает миллиарды долларов. Чтобы сохранить выручку и не привлекать к себе лишнего внимания, Binance сотрудничала с властями США.
CZ всячески демонстрировал лояльность США, выполняя требования властей
Компания неоднократно пыталась демонстрировать лояльность администрации Белого Дома и контролирующим инстанциям.
21 апреля 2021 года биржа неожиданно уведомила пользователей из РФ, что запрещает участвовать в торгах тем клиентам, у которых размер депозита превысил 10 000 евро.
В марте 2023 года после того, как был принят 10 пакет санкций ЕС против РФ, биржа закрыла для россиян возможность покупать евро и доллары через свой P2P-сервис. Гражданам Евросоюза было запрещено покупать рубли с помощью P2P-сервиса Binance.
Тем самым биржа показывала, что выполнит любое требование властей (блокировка, запрет на торговлю) по отношению к российским пользователям, а также к тем клиентам, на которых укажет Белый Дом и регуляторы. Так Чанпэн Чжао надеялся сохранить лояльность к американским ведомствам. Однако это не могло продолжаться долго. Против Binance начали расследования в США.
В марте этого года издание The Wall Street Journal, получило доступ к внутренней переписке и документам Binance, и пришло к выводу: независимость Binance.US —формальность для отвода глаз регулятора. Компании принадлежат к одной структуре в финансовом и кадровом отношении.
Через 3 недели последовал иск от CFTC. Ответчиками стали Binance, Чанпэн Чжао. Главная претензия властей США — основная площадка Бинанс, несмотря на запрет, предоставляла клиентам из США возможность торговать деривативами. Поскольку необходимой регистрации у Binance в США не было, она нарушила законодательство.
До сих пор идет разбирательство. Суд закончится тем, что бирже запретят организовывать торговлю деривативами. Придется заплатить штраф в сотни миллионов долларов, Binance потеряет рынок, выручка упадет в разы.
После принятия Европарламентом свода правил и требований для криптовалютного рынка под названием MiCA (Markets in Crypto-assets) у Binance начались проблемы и в ЕС. Свод правил затрагивает централизованные биржи, работающие в ЕС. Требования к ним, как и проверки их деятельности будут ужесточаться.
Учитывая, какая запутанная юридическая структура у компании, и то, как европейские бюрократы следят за действиями своих американских коллег, Binance ожидают проблемы и в ЕС.
Биржа пыталась потом снова вернуть расположение пользователей из РФ, и 17 апреля Binance отменила лимит в 10 000 евро для учетных записей россиян. Но доверия к ней уже не было.
В целом, такая политика биржи говорила об одном – работать с ней, значит быть постоянно в зоне риска потери всех депозитов и блокировки аккаунтов в любой момент! Поэтому сообщество FreedmanClub и объявило бирже Binance полный бойкот и полностью отказалось от услуг платформы!
Биржа ушла из России
FreedmanClub уверены ненадежности Binаnce, особенно после того, как биржа преподнесла российским пользователям очередной сюрприз. Binance ушла из РФ.
Ее место заняла биржа CommEX. Ее настоящие владельцы до сих пор неизвестны, компания уверяет, что работают согласно закону. Клиентов стали переводить на нее, но желающих работать с ней, очень немного. Пользователи из РФ стали уходить на другие платформы, опасаясь, что CommEX, не более чем прикрытие для Binance.
И где гарантия, что и эта площадка не станет применять ту же политику, что и Binаnce?
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
