Сингапур: авторизованные криптобиржи должны соблюдать санкции против РФ

Власти Сингапура напоминают авторизованным криптовалютным биржам, чтобы они соблюдали санкции против РФ

Как сообщают представители валютной биржи Сингапура, ЦБ, финансового регулятора, все авторизованные криптовалютные биржи должны соблюдать финансовые санкции против РФ.

Такое заявление официальных властей было сделано после того, как обнаружили, что большое количество средств в криптовалютах было направлено россиянам, которые занимаются волонтерской деятельностью и оказывают помощь военным. После того, как это было выявлено и последовало заявление. 

Напомним, что еще при введении первых пакетов санкций против РФ ЦБ Сингапура предпринял ряд мер, которые были направлены против российского финансового сектора, как сообщают местные СМИ.

Как авторизованные санкции в Сингапуре должны соблюдать санкции против РФ

Представители властей подчеркнули, что все поставщики услуг платежных виртуальных токенов (DPTSP) обязаны в полной мере осуществлять контроль за банками, которые находятся под санкциями. Также в их обязанности входит комплексная проверка, для идентификации личности пользователей, и бенефициарных владельцев пользователей, и их контрагентов по сделкам.

Помимо этого, все биржи обязаны периодически проверять, не используют ли клиенты методы, позволяющие им обходить запреты, в частности криптовалютные миксеры.   

Все торговые площадки и финансовые учреждения, которые получат информацию о незаконной деятельности клиентов, обязаны незамедлительно сообщать об этом ЦБ Сингапура. Если финансовые учреждения нарушают правила, они могут быть оштрафованы на сумму в один миллион сингапурских долларов. 

Какие из бирж, авторизованные в Сингапуре, уже отказались обслуживать клиентов из РФ

В частности, работающая в Сингапуре криптобиржа Sparrow уведомила о том, что прекращает все деловые отношения, блокирует транзакции, которые проводят юридические и физические лица из стран, против которых введены санкции. Это касается и клиентов из РФ. 

Как указали представители биржи, проводится соответствующий анализ криптотранзакций, чтобы проверить, не связаны ли они каким-то образом с Россией. Другие площадки, пока еще не соблюдают требования сингапурских властей, предпочитая не обращать внимания на введенные со стороны США и ЕС санкции по отношению к гражданам Российской Федерации.  

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Анатолий Хаблюк, аналитик Freedman Сlub Crypto News