Можно ли отследить Биткоин?

На специализированных форумах часто встречается вопрос, а можно ли отследить Биткоин? При создании Биткоин Сатоши Накамото хотел, чтобы пользователи получили возможность получить, отправить монеты анонимно. Но, сейчас отследить Биткоины можно, и он перестал быть анонимным.

Об это знают те, кто уже долгое время работает в криптовалютной сфере. Хотя новости криптовалют стараются об этом лишний раз не упоминать, и сосредоточены на том, какой курс Биткоина. В новостях Биткоина больше внимания уделено капитализации монеты, чем ее анонимности.

Алгоритм Биткоина

Протокол монеты включает в себя серию транзакций. Каждая из них имеет один вход и один выход, или их может быть много. Блокчейн построен таким образом, что не предполагает централизованную систему управления.

Узлы получают новую транзакцию, когда необходимо провести перевод. Узел ищет хэш, которые удовлетворяет условия сети. Когда хэш найден, узел посылает блок другим узлам. Если транзакция не просрочена, узлы принимают блок.

Почему Биткоин считают анонимным активом?

У Биткоина нет привязки на уровне протокола к субъекту, можно создавать новые Биткоин-адреса, и не указывать о себе лишних данных. Кроме этого, транзакция тоже не привязана к личности клиента. Но это не означает, что Биткоин полностью анонимен. Есть способы, позволяющие раскрывать анонимность.

Как можно раскрыть анонимность?

Есть несколько способов, позволяющих сделать это. Несмотря на то, что Биткоин транзакции в случайном порядке передаются по сети, она не является абсолютно защищенной. Если некие субъекты располагают возможностями для подключения ряда узлов к сети Биткоин, тогда полученных данных им хватит, чтобы выяснить, кто был настоящим источником перевода.

Также биткоин-адреса вполне могут быть связаны с пользователями, если их частные данные как-то связаны с ними. Это может быть адрес, который используется для депозита, или адрес, который был взят для того, чтобы снять средства с Биткоин-кошелька. Чаще всего именно Биткоин-кошелек и позволяет определить конечного владельца.

Такая работа требует определенных затрат и времени, но при наличии соответствующих мощностей, можно провести процесс деанонимизации пользователей.

Анонимность в сети

Чтобы не отследить криптовалюту, пользователи применяют различные способы. Со своей стороны, регуляторы и контролирующие органы государств пытаются использовать свои методы, для того, чтобы определить конечных бенефициаров Bitcoin и других монет.

Фактически идет своеобразная гонка вооружений в сети за право быть анонимными. Каждая из сторон пытается выиграть в ней. Клиенты, которые не хотят, чтобы операции по Биткоин не оказались раскрытыми, применяют TOR или иные технологии, позволяющей скрыть IP- адрес. Если транзакцию проводят через TOR, то узнать ip-адрес невозможно.

Хотя стоит отметить, что и этот способ нельзя назвать абсолютным по надежности. Неизвестно, действительно TOR имеет такую защиту, или и у него есть свои уязвимости. Впрочем, пока он имеет репутацию наиболее надежного метода, позволяющего скрыть от посторонних взглядов транзакции BTC. Другие технологии, наподобие сервисов VPN не имеют такой защиты, но пользуются и ими, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Для повышения анонимности и защиты Биткоина можно создать новый адрес для каждой транзакции. Данная технология позволяет повысить анонимность. Найти человека по Биткоин-кошельку становится значительно сложнее. Сейчас почти все ведущие Биткоин-кошельки осуществляют такие операции в автоматическом режиме. Для этого применяют специальное программное обеспечение. Применяется и криптография для повышения анонимности в сети.

Есть и другой метод, позволяющий сделать транзакции безопасными и анонимными. Это миксеры. Сейчас на крипторынке можно найти большое количество миксеров. У них разный функционал, но каждый из них перемешивает Биткоины. В итоге те, кто хотят проанализировать транзакционную сеть, испытывают проблемы с определением.

Однако, даже миксеры не могут гарантировать полную анонимность, потому что вход и выход в определенной степени привязан к Биткоин-адресу. Владелец Биткоина может использовать и другие виды миксеров, которые позволяют уничтожить практически все следы, но за это придется заплатить.

Какова политика бирж к анонимности Биткоин?

Сейчас ведущие площадки, работающие с криптовалютами стараются, чтобы их пользователи были верифицированы и определены. Они не хотят иметь проблем с регуляторами тех стран, где работают. Поэтому площадки уже не приветствуют анонимность валют, поскольку это мешает им вести свою деятельность в правовом поле.

Чем больше государственные структуры и силовые органы пытаются найти владельцев Биткоинов, тем сильнее хотят они скрыть себя. Насколько успешны такие попытки, зависит от того, что именно хочет скрыть владелец криптовалюты. Подавляющему большинству нет никакого дела до анонимности, но есть категория пользователей, которые не хотят иметь проблем с контролирующими органами. Вот они и пытаются скрыть свои транзакции.

Так существует анонимность в сети или нет?

Ответить на данный вопрос сложно. В некоторой степени она присутствует, иначе бы хакерам не удавалось бы выводить похищенные средства с ресурсов на свои анонимные счета. С другой стороны, с каждым годом поле анонимности, если можно так выразиться, стремительно сокращается.

Финансовые структуры, банки, силовые органы разрабатывают и используют все более совершенные системы слежения. Они позволяют им следить за клиентами. В тоже время, нельзя говорить о том, что анонимность Биткоина и других валют исчезла окончательно. Она есть, по крайней мере пока.

Скорее всего, борьба за право на анонимность будет продолжаться, пока существует криптовалютная экономика и желание пользователей быть вне поля зрения регуляторов и контролирующих структур государств.

Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Главное за неделю: 07.03.2021 года