В США в отношении российских основателей DeFi-проекта Forsage выдвинуты обвинения
В США в отношении российских основателей DeFi-проекта Forsage Министерство юстиции выдвинуло обвинение. Речь идет о Владимире Охотникове, он же Lado; Елене Обламской, она же Lola Ferrari; Михаиле Сергееве, он же Mike Moony, он же Глеб, он же Глеб Миллион; и Сергее Маслакове. Им и было предъявлено обвинение федеральным большим жюри в округе Орегон.
Власти США считают, что они играли главную роль в схеме, которая привлекла около 340 миллионов долларов от инвесторов. Как заявила прокурор округа Орегон Натали Уайт, обвинение является результатом тщательного расследования, в ходе которого в течение нескольких месяцев выяснялось систематическое хищение сотен миллионов долларов.
Чем занимался Forsage, против которого выдвинуто обвинение в хищении 340 миллионов
DeFi-проект Forsage рекламировала себя как платформу децентрализованного финансирования (DeFi) с низким уровнем риска, построенную на блокчейне Эфириум. Проект якобы предоставлял возможность получать долгосрочный пассивный доход. Но в итоге более 80% «инвесторов» Forsage получили меньше, чем они вложили.
Согласно информации Министерства юстиции, анализ смарт-контрактов показал, что средства, привлеченные в результате покупки новыми инвесторами «слотов» в смарт-контрактах Forsage, были перенаправлены старым инвесторам, что соответствует стандартной «схеме Понци».
У проекта Forsage пока работает активная учетная запись в Твиттере, в ней вчера была представлено сообщение, где сообщается, что у участников в программе, есть возможность получать каждый месяц вознаграждения, выполняя некоторые задачи.
Против DeFi-проекта Forsage уже ранее выдвигались обвинения в мошенничестве
В начале августа 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила четырех учредителей и семь промоутеров в мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг. Также и филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам указала в 2020 году проект, как платформу, использующую схему Понци. Но дальнейшего расследования не последовало. Напомним, что Большое жюри обычно собирается в тех случаях, когда речь идет о серьезных уголовных преступлениях федерального уровня.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
