Впервые против российской платформы по обмену криптовалют Suex вводят санкции

Впервые в истории США власти ввели санкции против площадки, которая занимается обменными операциями с криптовалютами. Под санкции попала площадка Suex Otc.

Представители Министерства финансов США указывают, что данная площадка не предпринимала никаких мер противодействия против транзакций, которые связаны с незаконными финансовыми действиями. После проведенного анализа транзакций Suex, было выяснено, что не менее 40 процентов из них связаны с мошенниками.

В Министерстве финансов особо подчеркивают, что такие санкции вводятся в первый раз при содействии с ФБР. Также чиновники Министерства финансов считают, что данная площадка была очень важна для отмывания незаконных доходов киберпреступников. Поэтому властям ничего не оставалось делать, как ввести санкции против нее, чтобы мешать киберпреступникам совершать свои атаки на объекты и зарабатывать на этом деньги.
Что именно подразумевается под санкциями? Все известные активы Suex, которые находятся в юрисдикции американских властей, замораживаются. Граждане США отныне не имеют прав работать с этой площадкой.

Также любые компании, которыми на 50 и более % владеют субъекты, попавшие под санкции, тоже блокируются. Все финансовые учреждения, осуществляющие транзакции со структурами и физическими лицами, могут оказаться под санкциями.

Как указывают представители компании Chainalysis Aided площадка Suex осуществляла транзакции на сотни миллионов долларов, причем подавляющее большинство из них поступало из неизвестных источников. В Chainalysis Aided считают, что биржа связана с РФ, хотя юридический адрес находится в Чехии.

Санкции против криптовалютной площадки могут знаменовать собой новый этап отношений властей США и криптоиндустрии. Желание Министерства финансов ограничить деятельность таких «прачечных» вполне оправданно. Но будут ли эффективны такие санкции?

Наверняка организаторы Suex попытаются найти лазейку, чтобы снова начать работать и проводить незаконные транзакции. Но то, что создан прецедент уже хорошо. Возможно будут найдены и другие механизмы, позволяющие эффективно бороться с киберпреступниками и площадками, помогающими им отмывать деньги. Если ничего не предпринимать, тогда еще больше финансов, полученных преступным путем, будут оседать на счетах мошенников.

Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News