В сеть утекла презентация Chainalysis с информацией для правоохранительных органов
В документах говорится, что Walletexplorer.com, сайт с исследованием блоков, тайно управляемый Chainalysis, предоставил правоохранительным органам «значимые зацепки».
Презентация предположительно была сделана для итальянских правоохранительных органов — отмечалось, что компания использовала WalletExplorer.com для сбора полезной IP-информации о пользователях криптовалюты, которые зашли на сайт:
«Используя этот набор данных, мы смогли предоставить правоохранительным органам важные сведения, связанные с IP-данными, связанными с соответствующим адресом криптовалюты. Также возможно провести обратный поиск по любому известному IP-адресу для определения других адресов BTC. Он также может собирать данные с адреса формы данных, который еще не прошел через блокчейн, то есть с адреса BTC, предоставленного в рамках расследования похищения или опасного для жизни расследования, если подозреваемый проверит их адрес»
Ни дата презентации, ни время создания материалов на данный момент неизвестны. Первоначальная утечка касалась кеша с документами, якобы полученными от команды дарквеба Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche итальянской Guardia Di Finanza.
Просочившиеся материалы идентифицируют презентацию как составную часть расследования рынка Берлускони. Рынок Берлускони был рынком даркнета, который власти Италии закрыли в 2019 году.
Chainalysis отказался комментировать или подтвердить подлинность презентации.
Хотя этот сайт не рекламируется Chainalysis, сам сайт устанавливает связь между его разработчиком, Aleš Janda, и аналитической компанией, что уже давно вызывает споры в некоторых кругах криптосообщества. По данным LinkedIn, Джанда присоединилась к Chainalysis в качестве разработчика и исследователя в 2015 году, а в заметке, размещенной в нижней части WalletExplorer.com, рекламируется служба аналитики блокчейнов:
Скрин, заархивированный The Wayback Machine, показывает, что текст, относящийся к Chainalysis, был доступен уже с января 2016 года.
Работа Янды в фирме также обсуждается на информационной странице исследователя:
«База данных имен НЕ обновляется (за исключением некоторых очень редких случаев) с 2016 года, так что прошло довольно много времени. Причина в том, что я создал WalletExplorer и его базу данных в свободное время. Затем я присоединился к Chainalysis.com, который в основном делает тот же продукт (но гораздо более продвинутый), и мне платят за открытие имен. Хотя мне платят за это, я не могу раскрывать имена публично. Спросите Chainalysis, не нужны ли вам данные с новыми именами».
Однако в содержании сайта нет упоминаний о его использовании в качестве части предложения услуг Chainalysis, не говоря уже о его предполагаемом вкладе в расследования правоохранительных органов.
Chainalysis — крупнейшая из крупнейших аналитических компаний по блокчейну. Буквально сегодня утром Казначейство США объявило о санкциях против базирующейся в России криптобиржи и внесло в черный список адреса кошельков, которые Chainalysis помог их идентифицировать.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
