В РФ начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

В РФ с 10 января вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которых ужесточается контроль за денежным оборотом россиян.

С сегодняшнего дня все операции с наличными деньгами на сумму свыше 600 рублей будут строг отслеживаться, а данные о сделке будут поступать в специализированную базу данных государственной службы по финансовому мониторингу — «Росфинмониторинг». Как прокомментировал данное решение Председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы — Анатолий Аксаков:

«Попадание в перечисленный список операций не говорит о том, что ее осуществление будет заблокировано. Нет. Просто информация об осуществлении сделки будет обработана и сохранена.»

Кроме операций, превышающих 600-тысячный рубеж, под контроль попадают все почтовые переводы и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на сумму от 100 тысяч российских рублей. А также все операции с недвижимостью, включая аренду, превышающие 3-х миллионный рубеж.

Контроль за финансовым оборотом россиян усиливается с каждым днем. Буквально вчера стало известно о расширении списка причин, по которым счет гражданина может быть заблокирован. Особое внимание здесь отведено операциям с криптовалютами, за держателями которых наблюдение также будет усиливаться.

Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News