В Индии арестованы десятки человек, организовавших схему Korvio Coin
Индийские власти арестовали десятки человек, имеющих отношение к организации масштабной схемы Korvio Coin. По данным полиции, криптовалютная схема Korvio Coin была организована в 2018 году.
В результате ее деятельности пострадали 5 000 государственных служащих и около 1 000 сотрудников полиции — общие потери составили 300 миллионов долларов.
В Индии арестованы десятки человек, организовавших схему Korvio Coin
Четверо из восьми арестованных — сотрудники правоохранительных органов. Через поддельные веб-сайты мошенники искали жертв с помощью инвестиционных схем, включая Korvio Coin, которые в конечном итоге были расширены за счет включения других криптовалют.
В период с 2021 по 2023 год местная полиция получила в общей сложности 56 жалоб на мошенничество с криптовалютой. После этих сообщений несколько агентств, в том числе Управление правопорядка, в сотрудничестве с региональными полицейскими группами начали масштабное расследование под руководством SIT.
В конце октября были проведены сотни обысков, в результате которых было обнаружено около 250 000 удостоверений личности подозреваемых. По данным расследования, более 100 человек заработали на мошенничестве по 240 тысяч долларов каждый, а еще 200 человек заработали около 120 тысяч долларов каждый.
На данный момент арестовано 18 человек, однако предполагаемый организатор операции Субхаш Шарма остается на свободе.
Власти обнаружили и конфисковали множество объектов собственности, связанных с Шармой. Правоохранительное управление также расследует деятельность пяти женщин, подозреваемых в том, что они действовали в качестве агентов или покровителей Шармы.
На веб-сайте, использованном для крипто-мошенничества, было около 2,5 тысячи различных идентификаторов. Обвиняемые использовали комбинацию дезинформации, обмана и угроз, чтобы сохранить контроль над схемой, что привело к огромным финансовым потерям. В схему были вовлечены люди из разных слоев общества, в том числе полицейские, учителя и другие.
Заместитель главного министра штата Химачал-Прадеш Мукеш Агнихотри уведомил общественность о том, что ожидаются дальнейшие аресты по мере продвижения расследования и получения властями списка лиц, которые инвестировали в эту схему.
Мошенники используют различные методы для обмана жертв
Поскольку криптовалюты становятся все более популярными среди пользователей, мошенники используют множество способов, чтобы обмануть их. Чаще всего обещают большую прибыль за короткий промежуток времени, а потом получив средства, исчезают.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
