В Гонконге арестованы участники синдиката, использующих криптовалюты для легализации 150 миллионов долларов
Представители таможни Гонконга задержали и арестовали несколько человек, состоящих в синдикате, который занимался отмыванием средств через криптовалюты. Они были арестованы прямо на таможне. Им предъявлено обвинение в том, что они отмывали преступные доходы, используя криптовалюты.
По предварительным данным сотрудников таможни, синдикат отмывал средства, используя несколько криптовалют, в том числе USDT Tether. Общая сумма незаконных средств, которые смогли легализовать через криптовалюты составляет примерно 150 миллионов долларов.
Как указывает руководство таможни Гонконга, синдикат, в который входили задержанные, занимался мошенническими операциями на протяжении 15 месяцев. Использовались подставные фирмы.
В отчете сообщается о том, что представители синдиката с февраля прошлого года и до конца мая 2021 года при помощи криптовалюты смогли отмыть примерно 880 миллионов гонконгских долларов.
В синдикат входили четыре человека, возраст которых составлял от 24 до 36 лет. Также в отчете указывалось о том, что средства потом перенаправлялись на счета в банках, которые принадлежали физическим и юридическим лицам, как в самом Гонконге, так и в Сингапуре, и в нескольких провинциях КНР.
По мнению сотрудников таможни, расследование будет идти длительное время, поскольку применение криптовалют затрудняет проверку всех банковских переводов на счета подставных лиц.
Стоит отметить, что в КНР фиксируется повышение количества обвинительных приговоров, связанных с отмыванием средств через криптовалюты. Интересно, что в основном преступники используют USDT для того, чтобы отмывать преступные доходы.
Конечно, то, что удается зафиксировать представителям силовых структур, всего лишь небольшая часть. Все чаще преступники используют криптовалюты для того, чтобы отмывать незаконные средства, полученные от торговли оружием, наркотиками. Методы сокрытия и легализации преступных доходов становятся все более изощренными. И в этом плане криптовалюты подходят для преступников идеально.
Такая активность мошенников вызывает беспокойство властей, поэтому стоит ожидать и дальнейшего ужесточения политики по отношению к криптовалютам, так и более суровых приговоров для тех, кто был пойман на таких операциях.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
