В 2020 снизился процент преступной деятельности в криптовалюте
Согласно данным отчета Chainalysis, несмотря на рост Биткоина за 2020 год в три раза, и общий рост криптовалют в принципе, объем преступной деятельности в криптосреде упал на 53%.
Лишь 0,34% от общего оборота криптовалют, или около 10 млрд долларов в обороте, связывают с преступной деятельностью. В 2019 году этот показатель был значительно больше — 2,1% от объема транзакций.
Одна из причин, по которой процент преступной деятельности снизился, заключается в том, что общая экономическая активность почти утроилась с 2019 по 2020 год. Это хорошая новость: преступность, связанная с криптовалютой, снижается, и она по-прежнему остается небольшой частью общей экономики криптовалюты.
Однако в 2020 году было немало крупных мошеннических схем. Например, взлом аккаунтов самых знаменитых людей Twitter в июле. Тогда, на страницах Билла Гейтса, Илона Маска, Джефа Безоса, Дональда Трампа и многих других, хакеры разместили просьбу о сборе денег на определенный адрес. В итоге им удалось собрать около 12,86 BTC или примерно 120 000$ по курсу на июль.
Или известная схема Понци Plustoken 2020 года. В Chainalysis считают, что еще не вся криптовалюта, участвующая в пирамиде Plustoken выявлена. От этого процент криптовалют, участвующий в преступной деятельности может увеличиться.
«Некоторые из них связаны с ранее неизвестными атаками программ-вымогателей. По этой причине мы должны ожидать, что количество зарегистрированных преступлений в 2020 году со временем также будет расти.»
Согласное схеме Plustoken, мошенники смогли выудить у несостоявшихся инвесторов 4,2 млрд долларов, которые затем, после ареста создателей пирамиды, отправились в казну Китая.
Одновременно с низким процентом общей доли преступлений, аппетиты злоумышленников увеличились. Выплаты по ним выросли на 311%.
В 2020 году жертвами крипто преступников становились как частные лица, на примере Илона Маска, так и организации, учреждения образования и больницы.
«Помните также, что оценки программ-вымогателей всегда следует рассматривать как нижнюю границу из-за занижения данных, и что общий объем платежей вымогателей в 2020 году, вероятно, будет расти, поскольку мы обнаруживаем больше адресов, связанных с различными штаммами, особенно в последние месяцы года.»
Автор: Эд Мицкевич, аналитик Freedman Сlub Crypto News
