Турция начала расследование против Сэма Бэнкмана-Фрида
Турция начала расследование в отношении бывшего главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида
Против теперь уже бывшего главы криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в Турции тоже началось расследование. Дело инициировал Совет по расследованию финансовых преступлений страны (MASAK). Об этом сообщил министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати. Также он призвал всех быть крайне осторожными при работе с рынком криптовалют.
Помимо этого, Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), что «подозрительные активы» FTX заморожены во время расследования. Расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида связано с обвинениями в мошенничестве. Арестованы не только активы бывшего главы биржи FTX, но и других аффилированных с ним лиц.
Кто еще кроме Турции ведет расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида
На данный момент расследование против биржи и ее бывшего руководителя ведут в США. В частности, этим вопросом занимаются Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Они хотят узнать, правильно ли совершалась обработка средств клиентов, как выстраивались отношения с прочими участниками рынка.
Также сейчас регуляторы занимаются выяснением того, какие были отношения компании с американским подразделением FTX.US и Alameda Research. Напомним, что расследование SEC началось несколько месяцев назад в рамках анализа деятельности FTX.US.
Пока регуляторы занимаются изучением того, кто именно занимался руководством компаниями, и не пересекалась ли их организационная структура. Также ведомства задают вопросы о сегрегации клиентских активов и составе инвесторов FTX.com.
Напомним, что сейчас FTX Group занимается ведением переговоров с прокуратурой США и прочими американскими и международными регуляторами.
Может ли Сэм Бэнкман-Фрид оказаться за решеткой
Сам Бэнкман-Фрид указывает, что не боится никаких расследований. В то же время он пытался выехать с Багамских островов в Дубай, где бы он мог скрыться от уголовного преследования. Если будут собраны убедительные доказательства того, что он занимался финансовыми махинациями, вероятно он действительно сможет оказаться за решеткой.
Но даже если это произойдет, важнее другое, как не допустить повторения краха биржи с другими торговыми площадками на рынке криптовалют?
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
