TSB запрещает покупки криптовалюты на Binance и Kraken
Британский банк TSB намерен запретить своим более чем 5 миллионам клиентов покупать криптовалюту на фоне опасений по поводу «чрезмерно высоких» показателей мошенничества на торговых платформах.
Более пяти миллионов британских банковских клиентов должны быть лишены возможности покупать криптовалюту в течение нескольких дней на фоне опасений, что торговые платформы изобилуют мошенниками.
Как сообщает The Times, TSB готовится заблокировать своим клиентам отправку денег на торговые сайты, такие как Binance и Kraken, поскольку считает, что мошенникам разрешено создавать электронные кошельки и красть деньги людей из-за слабых проверок безопасности.
Банк особенно обеспокоен Binance, одной из крупнейших в мире бирж криптовалют, зарегистрированной на Каймановых островах.
В отчете говорится, что 849 вкладчиков TSB сообщили о потере денег мошенникам со счетами Binance в период с 15 марта по 15 апреля. Банк заявил, что, когда он пытался выразить озабоченность, он не получил ответа от компании. Binance утверждает, что не получал никаких сообщений TSB.
Действия TSB вызовут новую волну разговоров по поводу инвестиций в криптовалюты
Управление финансового поведения заявило на этой неделе, что около 2,3 миллиона взрослых владеют криптовалютами — по сравнению с 1,9 миллиона в прошлом году. В то же время резко возросло количество мошенников, использующих схемы быстрого обогащения, рекламируемые в Интернете. UK Finance, представляющая банковскую отрасль, сообщила, что в прошлом году британцы потеряли 187 миллионов долларов из-за инвестиционного мошенничества, что на 42 процента больше, чем в 2019 году.
Банки считают, что мошенники выдают себя за консультантов по инвестициям и убеждают жертв передать данные своей дебетовой карты, чтобы пополнить счета мошенников на Binance.
Затем деньги можно обменять на сотни криптовалют за секунды, что делает невозможным их отслеживание для банков. Проблема дорого обойдется для TSB, банк пообещал вернуть деньги обманутым клиентам. Девять других британских банков обязались использовать ограниченный код возврата.
«Мы наблюдаем резкий всплеск мошенничества, поскольку биржи криптовалюты изобилуют мошенниками, ворующими огромные суммы, извлекая выгоду из растущего интереса к этому типу инвестиций», — сказала Эшли Харт, глава отдела мошенничества TSB.
TSB, у которого 5,4 миллиона клиентов, станет крупнейшим банковским игроком, который заблокирует всех своих клиентов от покупки криптовалют в ближайшие недели.
Представитель Binance заявил:
«Binance очень серьезно относится к своей ответственности по защите пользователей от мошенничества. Когда нам становится известно об этих претензиях, мы немедленно принимаем меры и имеем отличный опыт работы с правоохранительными органами».
Стивен Кристи, глава отдела комплаенс в Kraken, отметил:
«Мы категорически отрицаем обвинения в том, что Kraken не отвечает на призывы о помощи в случаях мошенничества. Kraken ответил на более 1000 различных запросов от правоохранительных органов только в 2020 году. Kraken действует в полном соответствии с требованиями правоохранительных органов».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
