ЦБ РФ: в 2022 году выявлено 2000 финансовых пирамид

В 2022 году ЦБ РФ выявил свыше 2000 финансовых пирамид, действующих на рынке. В 2021 году их было всего 871. В прошлом году регулятору удалось обнаружить на 85 % больше субъектов, имеющих признаки незаконной деятельности. В общей сложности – 4964.

Об этом сообщил регулятор, указав, что почти все финансовые пирамиды и схемы работают в интернете. В онлайн свои услуги пользователям предлагали 96 % пирамид, 43 % незаконных кредиторов, 99 % нелегальных участников рынка ценных бумаг.

В ЦБ отмечают, что фиксируется рост числа как финансовых пирамид, так и нелегальных кредиторов.

ЦБ РФ: количество финансовых пирамид в РФ продолжает расти год от года

В пресс-релизе Центробанка РФ указывается, что в 2022 году удалось выявить 2017 финансовых пирамид (в 2021 – 871). Обнаружено 1722 кредитора, работающих с нарушением законодательства. В 2021 году их было 948. Также стало больше и профессиональных участников рынка ценных бумаг, обманывающих клиентов, их зафиксировано уже 1201. В 2021 году их было только 860.

Также ЦБ РФ выявил еще 24 нелегальных оператора инвестиционных платформ на рынке.

Регулятор подчеркивает, что растет число анонимных проектов, работающих непродолжительное время. Часть пирамид работает без сайтов, используя социальные сети, в том числе Telegram.

Денежные средства привлекаются на карты подставных физлиц. Помимо этого, регулятором выявлен ряд интернет-ресурсов, продающих под ключ сайты хайп-платформ.

Более половины финансовых пирамид принимали платежи в криптовалютах

Как указывают данные ЦБ РФ, свыше 48 % финансовых пирамид брали платежи в криптовалютах. 46 % брали средства от клиентов, применяя для этого зарубежные платежные платформы. Более 30 % пирамид работали в виде экономических онлайн-игр.

Однако, снизилось количество платформ, предлагающих инвестиции в криптовалюты или выпускающие свои активы. В то же время среди выявленных субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг стало больше случаев, когда мошенники привлекали пользователей обещаниями выхода на криптовалютный рынок.

Становится больше и сайтов лжерегуляторов, продвигающих свои услуги в интернете.

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News