Tether подозревается Министерством юстиции США в банковском мошенничестве

Подразделение федерального правительства США, предназначенное для обеспечения исполнения законов и отправления правосудия, Министерство юстиции (DOJ) проведет расследование о деятельности руководства Tether (USDT). Их подозревают в банковском мошенничестве, а расследование DOJ может вылиться в уголовное дело. Стоит ли говорить, насколько серьезными и неприятными будут последствия для всей индустрии цифровых активов?

Обвинение Tether в отмывании денег

Расследование, которое проведет DOJ относительно руководителей USDT, обусловлено событиями из прошлого, когда популярнейший стейблкоин Tether только начинал свое развитие и становление на арене цифровых активов. Сейчас же правительственные органы хотят выяснить, совершались ли компанией скрытый транзакции с участием криптовалют. Также руководителей Tether обвиняют в возможном недостоверном предоставлении информации в финансовых отчетах.

Министерство юстиции США направило уведомления некоторым из администрации Tether. Отправленные письма только ставили в известность, что лицо является объектом расследования. Однако на этом основании в будущем может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Относительно криптовалютной индустрии такой поворот может стать критическим. Во многом это обусловлено фактом того, что USDT – популярнейший полностью регулируемый стейблкоин. Компания же заявляет, что она постоянно ведет открытый диалог с правоохранительными органами, в том числе с DOJ.

Однако это не мешает федеральным органам подозревать руководство Tether в сокрытии транзакций, связанных с отмыванием денег. Министерство финансов США и Федеральная резервная система обеспокоены тем, что стейблкоины и другие токены могут потенциально угрожать финансовой стабильности. Привязка такой монеты, как USDT, к фиатной валюте, может дестабилизировать рынки краткосрочного кредитования.

Напомним, ранее министр финансов США Джанет Йеллен выступила с призывом к регулирующим органам в более жестком подходе к индустрии. Заявление было совершено во время встречи Рабочей группы президента по финансовым рынкам. Особое внимание было уделено стейблкоинам. Представители власти сошлись во мнении, что стейблкоины могут привести к системным рискам, и отметили, что их эмитенты должны регулироваться как банки.

Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей – @like_freedman

Автор: Евгения Лимончикова, аналитик Freedman Сlub Crypto News