Суд обязал биржу Kraken предоставить информацию о пользователях для налоговой службы

Федеральный суд обязал биржу Kraken передать информацию об учетных записях и транзакциях пользователей в Службу внутренних доходов (IRS). Служба заявляет, что информация необходима для того, чтобы узнать, не занижал ли кто-либо из пользователей биржи доходы и налоги с них.

В соответствии с приказом, изданным судом, Kraken обязан предоставить информацию о пользователях, совершавших транзакции на сумму более 20 000 долларов, в течение календарного года, включая такие данные как:

• имена (настоящие или псевдонимы);
• даты рождения;
• идентификационные номера налогоплательщиков;
• адреса, номера телефонов;
• адреса электронной почты;
• различные другие документы.

IRS подала иск в суд Северного округа Калифорнии на биржу Kraken

Зимой этого года IRS подала иск в суд Северного округа Калифорнии вскоре после того, как Kraken достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по искам о нарушениях закона о ценных бумагах

IRS указала, что в 2021 году направила Kraken уведомление, которое биржа не выполнила. Сейчас служба занимается расследованием, выполняли ли свои налоговые обязательства пользователи, проводившие транзакции в период с 2016 по 2020 год.

Кроме того, Kraken будет обязана раскрыть адреса блокчейна, хэши транзакций, включенные в данные транзакций. В то же время судья отклонил некоторые запросы службы. При оценке некоторых запросов IRS он заявил, что суду необходимо убедиться, что они оформлены должным образом и не нарушают действующее законодательство.

Согласно выводам суда, информация, запрошенная в первых трех запросах, направленных на идентификацию владельцев учетных записей Kraken, является слишком широкой и превышает то, что необходимо большинству пользователей Doe для установления их личности.

Власти США и регуляторы усиливают давление на криптовалютные площадки

Решение федерального судьи является еще одним доказательством того, что власти США и регуляторы усиливают давление на криптовалютные биржи. Напомним, что, Комиссия по ценным бумагам и биржам в июне подала несколько исков против криптовалютных бирж, в том числе Binance и Coinbase. 

Их обвиняют, в том, что они нарушили действующее законодательство в области ценных бумаг, вводили в заблуждение инвесторов и регуляторы.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News