Соучредитель Tornado Cash не признает себя виновным
Роман Шторм, соучредитель криптовалютного миксера Tornado Cash, не признал себя виновным в окружном суде Нью-Йорка. Как известно Шторму предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег.
Министерство финансов США сообщило об аресте Шторма в прошлом месяце. Прокуроры заявили в суде, что Tornado Cash — это печально известный крипто-микшер. Он отмыл более $1 млрд незаконных доходов, нарушив санкции США. Lazarus Group, пресловутая хакерская организация, предположительно спонсируемая северокорейским государством, получала помощь от Storm вместе с Tornado Cash, заявили прокуроры.
Соучредитель Tornado Cash не признает себя виновным, он был ранее освобожден под залог
Судья постановил, что Шторм будет освобожден под залог в размере 2 миллионов долларов США, обеспеченный его домом в Вашингтоне и подписанный одним «финансово ответственным» лицом. Однако он останется под домашним арестом. Следующий суд состоится 30 ноября.
Второй обвиняемый, Роман Семенов, скрывается от правосудия за пределами США. Третьего обвиняемого, Алексея Перцева, местная полиция арестовала в Нидерландах в августе 2022 года. И Семенов, и Перцев являются другими соучредителями Tornado Cash.
В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против Tornado Cash. Правоохранительные органы запретили жителям США использовать крипто-микшер.
Тогда в Минфине США заявили, что миксер предоставляет платформу для отмывания «доходов от киберпреступлений, в том числе совершенных против жертв в США».
В октябре 2022 года некоммерческий монетный центр в Вашингтоне подал в суд на Казначейство по поводу этого действия. Истцы заявили, что Tornado Cash необходима для защиты их права на неприкосновенность частной жизни.
В мае 2023 года группа истцов еще раз подала в суд на Казначейство. Санкции США в отношении Tornado Cash являются посягательством на свободу слова и нарушением Первой поправки, утверждают истцы.
Истцы также утверждали, что Казначейство представило только три примера отмывания денег из миллионов транзакций. А Ассоциация блокчейнов назвала действия Казначейства «беспрецедентными и незаконными.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
