Сенатор Элизабет Уоррен объявляет о законопроекте о соблюдении санкций для крипто-компаний
Во время слушаний в Сенате, сенатор Элизабет Уоррен представила новый законопроект, который уполномочивает президента налагать санкции на иностранные криптофирмы, которые ведут бизнес с российскими организациями, находящимися под санкциями.
Однако, Майкл Чобанян, основатель крупнейшей криптобиржи Украины и один из свидетелей слушаний, сказал членам Конгресса, что российским олигархам будет чрезвычайно сложно использовать криптовалюту для уклонения от экономических санкций, и что усилия по регулированию криптовалютных рынков не должны подрывать способность граждан России.
«Криптовалюта предоставляет преступникам и мошенникам новые способы оплаты», — сказала Уоррен на слушаниях в комитете Сената по банковским, жилищным и городским делам, посвященным роли криптовалюты в незаконных финансах.
Присутствовал целый ряд свидетелей, в том числе Чобанян, который тесно сотрудничал с правительством Украины, чтобы способствовать кампании по сбору средств на криптовалюту во время напряженной ситуации в мире. Также присутствовал Майкл Мосье, бывший исполняющий обязанности директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), которая недавно пометила криптовалюту как потенциальный, хотя и ограниченный, способ избежать санкций.
Закон Уоррен, называемый Законом об усилении соблюдения санкций в отношении цифровых активов, был поддержан девятью членами банковского комитета, включая сенатора Марка Уорнера. Это произошло через неделю после того, как президент Джо Байден подписал указ, призывающий к «общегосударственному подходу» к регулированию криптовалюты.
«Мы знаем, что другие страны использовали криптовалюту, чтобы избежать санкций», — сказала Уоррен. Сенатор отметила, что Иран, Венесуэла и Северная Корея обходят санкции с помощью криптовалюты. Она сказала, что в прошлом году 74% доходов, полученных от вымогательства программ-вымогателей, на сумму более 400 миллионов долларов в криптовалюте, были связаны с российскими хакерами, согласно платформе данных блокчейна Chainalysis.
Однако Чобанян, основатель киевской биржи Kuna, которая обеспечила основу для усилий Украины по пожертвованию криптовалюты, представила положительные стороны использования цифровых валют в данное время. Криптовалютный краудфанд страны собрал более 50 миллионов долларов с тех пор, как министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров объявил об этом 26 февраля, и теперь цель кампании составляет 100 миллионов долларов, сказал Чобанян. Под управлением Министерства цифровой трансформации и Министерства обороны, Kuna действует как «криптобанк» Украины, конвертируя пожертвования в такие валюты, как евро, а также напрямую покупая товары за криптовалюту. На эти средства украинская армия закупила более 5000 бронежилетов, 500 касок и 410 000 продовольственных пакетов, согласно отчету правительства.
В городе Мариуполе, «интернет там все еще работает, поэтому мы можем поставлять туда криптовалюту, чтобы купить еду». — сказал Чобанян.
Слушание выявило не только поляризующие эффекты криптовалюты — председатель комитета Шеррод Браун сказал, что цифровые активы «облегчают совершение преступлений и способствуют терроризму»
«Законодатели не должны наносить ущерб репутации Соединенных Штатов в области поощрения технологических инноваций», — заявил сенатор Пэт Туми. «Отсутствие ясности подрывает эту традицию и стимулирует инновации за рубежом».
Джонатан Левин, генеральный директор Chainalysis, заявил, что «прозрачность блокчейнов повышает способность политиков и правоохранительных органов обнаруживать, пресекать и, в конечном итоге, сдерживать незаконную деятельность». Chainalysis выиграла множество государственных контрактов на предоставление услуг по отслеживанию блокчейнов федеральным агентствам, таким как ФБР и министерство финансов.
В какой-то момент Уоррен настаивала на гипотетической легкости, с которой российские олигархи могут отмывать средства через криптосети и такие стратегии, как быстрый перевод средств между несколькими криптовалютами. Левин утверждал, что цепочка не позволит олигарху скрыть свое богатство. Уоррен сказала, что она была «удивлена» ответом Левина, учитывая характер работы Chainalysis.
Чобанян заявил, что «невозможно перевести большие суммы денег из фиата в криптовалюту», поскольку олигархам будет сложно быстро конвертировать миллионы рублей в криптовалюту без обнаружения. «Даже если они это сделают, ничего российские олигархи не смогут с этим поделать. Для них это просто цифры, которые совершенно бесполезны».
Кроме того, Чобанян выразил надежду, что усилия по обеспечению соблюдения санкций не отрежут обычных граждан России от крипто-сетей. «Многие россияне в России и за ее пределами полагаются на криптовалюту. Чобанян отметил, что приостановка платежей Visa и Mastercard увеличила зависимость россиян от криптовалюты.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Антон Зайцев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
