Россия: первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже: как это было

В России с 2021 года стали пользоваться популярностью p2p-площадки на криптобиржах. Но есть риски стать непреднамеренно участником мошеннических схем. В России уже есть прецедент, который закончился уголовным делом, приговор по нему юристами признан первым за p2p-торговлю на криптобирже.

Как пользователь стал фигурантом уголовного дела из-за p2p-торговли

2 года назад пользователь А. Евдокимов (имя изменено) искал возможность получить дополнительный доход. Он решил заняться не трейдингом, а продажей рублевых кодов биржи Garantex. Код Garantex — это набор букв и цифр, который пользователь биржи может приобрести у биржи или на внебиржевой торговой площадке.

Если клиент покупает код на 100 рублей, Garantex блокирует на его счету такую же сумму. Он может продать или передать свой код другому пользователю, установив комиссию в несколько процентов от суммы кода. Купивший код человек может обменять его на фиат, или криптовалюту, доступную на бирже.

То есть, приобретая коды, клиенты могут быстро «завести» на свои криптокошельки деньги, избегая ограничений от банков. Продавец кода получает оплату за него на обычную банковскую карточку —зарабатывая комиссию за свои услуги: от 1% до 3% от сделки. 

А. Евдокимов начал продавать такие коды, взамен получая средства на свою карту, карту подруги. Он знал, что на банковский счет продавца кода могут поступить деньги, полученные мошенническим путем.

23 февраля прошлого года он продал «рублевый код» на 900 000 рублей другому пользователю с ником tradeoffer. С помощью кода tradeoffer получил 900 000 рублей на свой аккаунт в Garantex, а Евдокимов — деньги на карту Сбербанка своей подруги.

Через 2 дня карта была заблокирована. Средства, которые пришли на карту оказались похищенными по схеме: звонок от службы безопасности банка с просьбой перевода на якобы безопасный счет.

Безопасный счет оказался ни чем иным как картой «дропа». Так называют тех, кто передают данные карт мошенникам для незаконных переводов. Держателем карты был некто Н. Суханов (инициалы изменены), работавший курьером в ресторане.

Он получал % от переводов. С карты Суханова средства были переведены на счет подруги Евдокимова. Они оба были арестованы, заведено уголовное дело. «Все, ты злодей», — рассказывал адвокат Евдокимова, основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов. Следствие считает их связанными друг с другом, хотя они никогда не были знакомы.

Какой был приговор суда за P2P сделку

Оба фигуранта дела признали свою вину. Суд вынес приговор по 2 года условно, они обязаны возместить ущерб. Адвокат Евдокимова собирается обжаловать приговор.

Как не стать фигурантом уголовного дела по p2p-торговле на криптобирже

Это первый случай в РФ, когда был вынесен реальный приговор. Как правило, полиция не доводит дела до суда, но теперь есть прецедент. Каждый, кто использует p2p-платформу, рискует нарваться на мошенников.

В первую очередь это касается новичков! Для защиты от преступников не стоит проводить сделки в мессенджерах или на сторонних сайтах, а использовать инфраструктуру биржи или p2p-сервиса.

Сделки нужно совершать только с теми аккаунтами, которые имеют высокий рейтинг и значительное число проведенных сделок.

Если же пользователь столкнулся с мошеннической операцией и стал частью дела, на допросах врать нельзя. Рекомендуется хранить все данные, которые бы объяснили суть сделки с криптобиржой, причем хранить информацию надо 2-3 года минимум.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News