Росфинмониторинг: наблюдается рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг указывает, что фиксируется рост отмывания денег через криптовалюты. Банк России фиксирует рост количества финансовых пирамид, маскирующихся под экономические онлайн-игры, рассказали «Известиям» в регуляторе.
Ранее Росфинмониторинг сообщил о новой схеме мошенничества с криптовалютами.
Росфинмониторинг: создаются схемы, связанные с инвестиционным консультированием
Росфинмониторинг сообщает о том, что сейчас фиксируется все больше мошеннических схем, имеющих отношение к инвестиционному консультированию. Предлагаются услуги по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию».
Как считают в ведомстве, Испания, Англия, Латвия, и прочие страны стали самыми популярными для отмывания средств, полученных преступным путем. Ранее начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен сообщала о том, что мошенники придумали новую схему: под видом работников ведомства они обманывают граждан с помощью «налога на легализацию», который предлагалось заплатить для возврата ранее похищенных средств.
Банк России отмечает рост финансовых пирамид
Регулятор отмечает, что растет число финансовых пирамид, маскирующихся под экономические онлайн-игры. 22% из них функционируют по принципу «заплати и выиграй». Они привлекают клиентов возможностью быстро заработать. Как отмечают в ЦБ, отличительная особенность таких проектов — отсутствие соревновательного элемента. Данные приложения, имеют формат симулятора бизнеса.
В ЦБ предполагают, что увеличение числа финансовых пирамид связано с текущей экономической ситуацией и заинтересованностью граждан в дополнительных доходах.
<ольшинство из них являются небольшими анонимными проектами с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия. По данным регулятора, средний срок для выявления мошеннических интернет-проектов — 3-5 дней после начала их активного продвижения в социальных сетях.
В целом, число финансовых пирамид в стране растет. Основной рост пришелся на «краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты», большинство из них получали деньги от клиентов в виде криптовалют (58% от общего количества) и через иностранные платежные сервисы. Всего в первом полугодии ЦБ выявил 2449 субъектов с признаками нелегальной деятельности.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
