Reuters: через Binance хакеры за 5 лет отмыли миллиарды долларов
В сентябре 2020 года северокорейская хакерская группа, известная как Lazarus, взломала словацкую криптовалютную биржу Eterbase и украла виртуальную валюту на сумму около 5,4 миллиона долларов.
Это было одной из череды кибератак Лазаруса, которые были направлены на финансирование ядерной программы Северной Кореи. Несколько часов спустя хакеры открыли по меньшей мере два десятка анонимных аккаунтов на Binance, что позволило им конвертировать украденные средства и скрыть свои следы.
Как показало расследование Reuters, потерянные деньги Eterbase являются частью потока незаконных средств, которые проходили через Binance с 2017 по 2021 год.
За этот период Binance обработала транзакции на общую сумму не менее 2,35 миллиарда долларов, связанные со взломом, инвестиционным мошенничеством и незаконной продажей наркотиков. Reuters посчитало вышеуказанные средства на основе изучения судебных протоколов, заявлений правоохранительных органов и данных блокчейна, собранных для информационного агентства двумя фирмами, занимающимися анализом блокчейна.
В свою очередь, Chainalysis, нанятый государственными органами США для отслеживания незаконных денежных потоков, в отчете за 2020 год пришел к выводу, что только в 2019 году Binance получила преступные средства на общую сумму 770 миллионов долларов, что больше, чем у любой другой криптобиржи. В ответ на это, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао обвинил Chainalysis в Твиттере в «плохом деловом этикете».
А директор по связям с общественностью Патрик Хиллманн сказал, что Binance не считает расчет Reuters точным. Он сказал, что Binance создает «самую сложную команду киберкриминалистов на планете, и стремится еще больше улучшить способность обнаруживать незаконную криптовалютную деятельность на платформе».
Как сообщало агентство Reuters в январе, Binance проводила недостаточные проверки пользователей до середины 2021 года, несмотря на опасения, высказанные высокопоставленными лицами компании.
Агентство Reuters проанализировало подробные данные о транзакциях клиентов Binance на сайтах «Даркнета», которые были предоставлены амстердамской аналитической фирмой Crystal Blockchain, которая помогает компаниям и правительствам отслеживать криптовалютные средства.
Данные показали, что с 2017 по 2022 год покупатели и продавцы в русскоязычном сайте Hydra, использовали биржу для совершения и получения криптовалютных платежей на сумму 780 миллионов долларов.
Reuters сверило эти цифры с другой аналитической фирмой, которая согласилась с выводами. И снова Хиллманн заявил, что цифры Hydra были «неточными и преувеличенными», и что Reuters ошибочно включило косвенные данные в свои расчеты. По его словам, Binance тесно сотрудничает с правоохранительными органами для ликвидации преступных сетей, использующих криптовалюты, в том числе в России.
Однако, журналисты издания выяснили, что в групповом чате сотрудники Binance часто сообщали о том, что администрация иногда утверждала учетные записи клиентов с сомнительными документами.
Также бывшие сотрудники полиции 5 стран сообщили агентству Reuters, что в последние годы криминальные группировки входят в число растущей клиентской базы Binance.
Таким образом, Binance оказалась очень выгодной площадкой для хакеров и мошенников для вывода незаконно полученных средств.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto NewsСкопируйте эту ссылку и вставьте в Telegram
