Проект Torexo вводит в заблуждение пользователей: доказательная база

Желание быстро заработать, не прилагая никаких или почти никаких усилий, искоренить невозможно. Для этой цели мошенники создают финансовые пирамиды, схемы, компании. Главная цель – ввести в заблуждение клиентов, выманить у них деньги и исчезнуть. С каждым годом методики обмана становятся все более изощренными.

Не всегда даже опытные трейдеры и инвесторы способны их распознать. Про начинающих пользователей, число которых является преобладающим на фондовом и криптовалютном рынке, говорить не приходится. Ярким примером очередной финансовой пирамиды является Torexo.

Пирамида Torexo

В качестве доказательств того, что данный проект является очередной схемой обмана, будут представлены ряд юридических фактов.
Сначала укажем об основателе компании. Это Леонардо Санторо, гражданин Италии. Он считается основателем проекта. Указано, что компании гарантирует доход от 0,4 -2,2 % каждый день. Минимальный депозит составляет 50 долларов. Срок инвестиций – 220 суток.

Мы не будет рассматривать рекламную кампанию и контент для привлечения клиентов от Леонардо Санторо, поскольку это параметр достаточно субъективный и не является юридическим доказательством обмана.

Обращаем внимание на то, что не выяснено, чем именно занимался Санторо, на какие компании работал, каковы его достижения. Это уже косвенный признак того, что субъект или скрывает свой род деятельности до момента основания компании, либо никогда не работал в этой области и не может показать успешных проектов со своим участием.

Как утверждает Санторо, компания начала работать уже с 2016 года. Сам домен был обновлен 7 мая 2021 года.

Бенефициар зарегистрирован в Гонконге. На официальном портале города указано, что компания Torexo Finance Limited действительно существует. Однако, интересный факт – компания начала вести работу не с 2016 года, а с 20 апреля 2021 года.

Соответственно, можно сделать вывод – владелец компании Санторо лжет, предоставляя недостоверные данные о Torexo. Это первое юридическое доказательство того, что проект создан для обмана клиентов. Но вряд ли кто-то из ни заранее исследовал регистрацию компании.

Если посетить ресурс Hong Kong Monetary Authority (управление финансов города), и проверить, если такая компания в реестре регулятора, то результат поиска указывает на то, что ее нет.

Сайт проекта содержит данные о юридическом адресе — 444-452 DES VOEUX RD W SHEK TONG TSUI HONG KONG. Если провести исследование, становится понятно, что это всего лишь индустриальный объект.

Это еще одно доказательство того, что владелец у подал лживую информацию о компании. Если посмотреть исходный код сайта Torexo, становится понятно, что ряд элементов HTML сделаны на русском языке.

Возможно, это говорит о том, что компанией управляют или из РФ, или из страны СНГ, а сам Санторо является прикрытием. Может быть он управляет ею вместе с кем-то еще, но кто эти лица, неизвестно. Указано, только то, что с Санторо работают опытные трейдеры, не более.

Вышеприведенные сведения указывают на то, что владелец проекта сознательно вводит в заблуждение пользователей, считая, что подавляющее количество клиентов не будет вникать в тонкости юридического оформления площадки.

Относительно токена экосистемы, хотя указывается, что он привязан к фиату 1:1, однако монета отсутствует в листинге криптовалютных бирж. Это еще один факт, указывающий на то, что монета не представляет интереса для криптоплощадок. Раз ее нет, значит владелец не предоставил соответствующей документации и обоснования, почему его токен должен быть включен в листинг.

Учитывая тот факт, что биржи сейчас ужесточают требования к активам, которые они включают в листинги, значит они посчитали, что токен Torexo Dollar (TD) не представляет инвестиционной привлекательности и ценности, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Не будем рассматривать гневные комментарии и отзывы клиентов, поскольку они могут быть проплаченными, хотя и не все.

Заключение

Итак, доказательствами того, что владелец Torexo является мошенником, является то, что информация о регистрации недостоверная, сайт запущен совсем недавно, команда неизвестна, токен не включен в листинг бирж. Соответственно, раз данные лживые, рассчитывать на то, что проект действительно способен принести доход клиентам, как обещано, не приходится.

Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News