Полиция Гонконга ищет организаторов биржи JPEX с помощью Интерпола
Организаторы биржи JPEX в Гонконге скрылись. Пока задержаны только 11 человек для допроса по этому делу. Согласно сообщению South China Morning Post, полиция получила более 2265 жалоб от жертв. Жалобы связаны с трудностями при выводе криптовалюты с платформы.
Ранее биржа JPEX повысила комиссию за снятие средств до 999 долларов США. В связи со скандалом полиция арестовала трех сотрудников компании технической поддержки JPEX, двух пользователей YouTube, Чан Вин Йи и Чу Ка Фай.
В число других задержанных для допроса входят директор компании Квок Холун, 3 знаменитости, которые продвигали JPEX в прошлом году. Однако власти Гонконга заявили, что организаторы мошенничества находятся в бегах. Полиция добавила, что расследование продолжается и в ближайшем будущем будут новые аресты.
Также в ответ на инцидент с JPEX, который может стать крупнейшим случаем мошенничества в истории Гонконга, регулятор SFC Гонконга провел сегодня пресс-конференцию, чтобы объявить специальный черный список подозрительных торговых платформ криптовалюты и сотрудничать с полицией для принятия судебных мер против торговых платформ, подозреваемых в нарушении закона.
Полиция Гонконга ищет организаторов криптобиржи JPEX при помощи Интерпола
Местная полиция также заручилась помощью Интерпола и других международных правоохранительных органов после того, как обнаружила подозрительные переводы криптовалюты с биржи. Полиция потребовала от местных телекоммуникационных провайдеров заблокировать доступ к сайту биржи.
Во время конференции Token2049 в Сингапуре команда JPEX покинула свой корпоративный стенд после того, как полиция Гонконга арестовала 6 сотрудников по обвинению в мошенничестве за управление нелицензионной криптобиржей.
Скандал с биржей впервые стал известен, когда финансовый регулятор Гонконга уведомил общественность, что он получил более 1000 жалоб на незарегистрированную платформу обмена криптовалютами с заявлениями о возмещении убытков на сумму более 128 миллионов долларов (1 миллиард гонконгских долларов).
Позже биржа закрыла ряд своих доходных продуктов и увеличила комиссию за снятие средств до 999 долларов США.
Гонконг ужесточит регулирование криптовалютного сектора
Компания заявила, что пыталась зарегистрироваться в соответствующих органах, и сослалась на «несправедливое» обращение со стороны SFC. В свою очередь, SFC сообщило, что JPEX работала без лицензии на торговлю виртуальными активами.
Согласно официальному сайту, биржа имеет штаб-квартиру в Дубае. Основанная в 2020 году компания JPEX заявила, что контролирует активы на сумму около 2 миллиардов долларов, и намеревалась войти в пятерку крупнейших криптовалютных бирж мира.
Теперь после инцидента с биржей власти Гонконга ужесточат контроль за криптовалютной отраслью.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
