Пол Манафорт может быть замешен в коррупционном скандале на сумму 2 триллиона $.
Бывший помощник Дональда Трампа – Пол Манафорт может быть замешен в коррупционном скандале на сумму 2 триллиона $.
В чем суть?
Согласно данным The Guardian, в руки международной группы журналистов-расследователей попали тысячи документов с описанием предположительно коррупционных транзакций общей суммой 1,55 триллиона фунтов стерлингов или 2 триллиона долларов. Более 2000 отчетов о подозрительной деятельности (SAR), поданных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) правительства США касаются транзакций периода с 1999 по 2017 год.
Кто такой Пол Манафорт?
Пол Манафорт, политический стратег, который в течение нескольких месяцев возглавлял президентскую избирательную кампанию Дональда Трампа 2016 года. Он ушел с должности после того, как его работа консультанта бывшего президента Украины Виктора Януковича была разоблачена, а позже он был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Бывший помощник Трампа Пол Манафорт был замечен в коррупционных переводах с 2012 года, а в 2017 JP Morgan Chase отметил транзакцию на сумму 300 миллионов $ с участием подставных фирм на Кипре, которые вели свои дела с Манафортом.
Не все согласны на открытый доступ
Коррупционный скандал заставил высказаться и официальные органы США. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) осудила несанкционированное раскрытие такого типа документов, подчеркнув, что это преступление, которое может повлиять на национальную безопасность Соединенных Штатов, поставить под угрозу расследования правоохранительных органов и поставить под угрозу безопасность учреждений и лиц, которые подают такие отчеты.
Будьте в курсе самых свежих новостей вместе с FreedmanСlub.com
