Новое расследование Reuters: Binance снова обманывала о своей деятельности

В новом расследовании издания Reuters указывается, что главным оператором 5 банковских счетов, принадлежащих Binance.US, был исполнительный директор Binance Гуанъин Чен.

Binance осуществляла контроль над филиалом в США, несмотря на то, что обе фирмы утверждали, что они работали независимо друг от друга.

Напомним, что появилась информация и, что Чанпэн Чжао может покинуть пост гендиректора биржи.

Как удалось выяснить журналистам издания, исполнительный директор биржи Гуанъин Чен был оператором пяти банковских счетов, принадлежащих американскому филиалу биржи, включая счет, на котором хранились средства американских клиентов.

Расследований против Binаnce становится все больше и больше, а представители биржи все отрицают или отказываются комментировать.

Binance осуществляла контроль над Binаnce.US, несмотря на то, что обе компании утверждают, что работали независимо

Удалось выяснить, что Silvergate Bank разрешил Гуаньин Чэнь, соратнику Чанпена Чжао, управлять счетами в 2019 и 2020 годах, согласно записям. Это позволило Чэнь перемещать средства, хранящиеся на банковских счетах. Сотрудникам филиала Binаnce.US приходилось просить команду Чэнь обрабатывать платежи, даже для того, чтобы покрыть фонд заработной платы компании, свидетельствуют сообщения компании.

Банковские записи и сообщения свидетельствуют, что контроль биржи над финансами американской компании распространялся на ее банковские счета в Silvergate, и описывают, как был предоставлен доступ.

Представители Binance.US отрицали, что биржа когда-либо управляла ее банковскими счетами

Тем самым сохранив контроль над финансами Binаnce.US, Чжао обеспечил себе возможность руководить расширением компании на американском криптовалютном рынке.

После того как Чен получила разрешение, ее заместитель, руководитель Binance по имени Сьюзан Ли, взяла на себя управление операциями по счетам, включая платежи для выплаты заработной платы Binаnce.US, как показывают сообщения компании.

Биржа смешивала средства своих клиентов с корпоративными доходами на счете Silvergate

Напомним, что в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предъявила Binance и Чжао обвинения в умышленном уклонении от соблюдения законов о сырьевых товарах путем «намеренного структурирования предприятий», чтобы избежать американского регулирования, призванного защитить инвесторов.

В конце мая Reuters сообщило, что Binance смешивала средства своих клиентов с корпоративными доходами на счете Silvergate компании Merit Peak в нарушение финансовых правил США, которые требуют, чтобы деньги клиентов хранились отдельно.