Новая финансовая пирамида от создателей «Кэшбери» была выявлена ЦБ

ЦБ России удалось выявить новую финансовую пирамиду от создателей печально знаменитого «Кэшбери» (Cashberry). Компании под названием «Antares Limited» даже удалось развернуть сеть консультационных центров с представительствами в 16 регионах страны. Основным вопросом, которым занимались в компании «Antares Limited», является инвестиции.

Верно выбранная стратегия для заманивания

Бывшие менеджеры «Кэшбери» (Cashberry) верно расставили акценты и воспользовались растущим внимание к фондовому рынку у россиян. Они в очередной раз использовали известную схему привлечения инвестиций: под ширмой успешной инвестиционной компании, обещающей прибыль от размещенных средств за счет инвестирования в фондовый рынок, скрывается финансовая пирамида, ничем не обеспеченная. Для предполагаемых инвесторов пирамида предлагает пакет ценных бумаг, которые должны в ближайшем времени вырасти в цене. Иначе, псевдокомпания выкупит пакет у инвестора обратно.

Но выплаты по «инвестициям» либо не осуществляются, либо осуществляются за счет вновь поступающих средств от инвесторов.

Продвижение новой пирамиды от «Кэшбери» проходило через социальные сети и офлайн.

Пирамиды пользуются доверием россиян

О раскрытии пирамиды заявил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью для ТАСС. В интервью он отметил:

«Мошенники могут воспользоваться интересом граждан к фондовому рынку и их недостаточными знаниями, предлагая им вложения в псевдоинвестиционные компании — так называемые пенни стоки (англ. penny stock)…Но на самом деле за такими компаниями нет никаких активов, ни заработать на инвестициях в них, ни просто вернуть вложенные деньги нельзя.»

История «Кэшбери» (Cashberry)

История «Кэшбери» (Cashberry) — это история крупнейшей финансовой пирамиды за последние 10 лет и ведущей свою деятельность на территории РФ. Жертвами пирамиды стали десятки тысяч россиян, а ущерб, который нанесла пирамида, оценен в сумму от 1 до 3 млрд российских рублей.

Основной идеей пирамиды было создание платформы для микрозаймов, объединяющей кредитодателей и заемщиков. Инвесторы, размещающие свои средства на платформе, могли стать заемщиками для физических лиц, объектов малого и среднего бизнеса, с небывалой доходностью до 600% годовых.

На фоне ограничений в пандемию мошенники активировались

Важным моментом является то, что ЦБ России не уполномочен закрывать пирамиды типа «Кэшбери» и не может привлекать к ответственности виновных организаторов. Этим занимаются правоохранительные органы.

За 9 месяцев 2020 года ЦБ выявил 140 организаций, которые можно расценивать как пирамиды. Также вырос процент нелегальных форекс-дилеров: по сравнению с аналогичным девятимесячным периодом 2019 года количество несанкционированных дилеров выросло на 40%.

На фоне ограничений, вызванных пандемией коронавируса, увеличилась и доля финансовых пирамид из интернета: 46% псевдокомпаний из сети от общего объема пирамид развернули свою деятельность в мировой паутине. Основным и зачастую единственным путем распространения такого типа мошенничества остаются соцсети и мессенджеры.

Чтобы не попасться в схему сомнительного инвестирования типа «Кэшбери», необходимо соблюдать ряд правил:

  1. проверить лицензию компании;
  2. проанализировать реальность предложенной выгоды, сравнить с другими предложениями крупных компаний, в репутации которых нет сомнения;
  3. сверить данные компании с данными на сайте Банка России;
  4. не верить в акционные предложения по вкладам в акции компаний.

Ранее мы уже писали о том, что россияне стали больше попадать в руки мошенникам из сферы криптовалют.

Автор: Эд Мицкевич, аналитик Freedman Сlub Crypto News

0 0 голоса
Рейтинг статьи

Эд Мицкевич

Поддерживаю Freedman. Club в процессе популяризации криптовалют, считаю важными основные принципы децентрализации, свободы и ответственности выбора.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии