Необычные транзакции Dogecoin (DOGE) привели к раскрытию схемы Понци

17 июля в транзакциях DOGE произошел необычный всплеск до годового максимума. Члены сообщества DOGE отследили эти спам-транзакции до британской схемы Понци.

Серия необычных сделок Dogecoin

Популярные члены сообщества DOGE, в том числе Mishaboar, RepeatAfterVee и CalisCahin, отследили серию спам-транзакций в блокчейне Dogecoin, чтобы раскрыть мошенничество с криптовалютой.

Необычный всплеск транзакций DOGE впервые наблюдался 17 июля. В то время участники рынка связывали всплеск ежедневных транзакций с функцией обмена мемами в кошельке MyDoge.

“Большой рост транзакций #Dogecoin за последние дни. К сожалению, похоже, что есть несколько автоматических аккаунтов, отправляющих тысячи транзакций в час. Очень приблизительный список, который я создал с помощью (беспорядочного) сценария за последние 2 часа: https://t.co/bweERs82oG”, — написал пользователь Twitter Мишабор (@mishaboar) 18 июля 2022 г.

Понци схема с неблагозвучным названием

При ближайшем рассмотрении известный новостной аккаунт Dogecoin Mishaboar обнаружил, что это, скорее всего, спам-транзакции.

Дальнейший анализ, проведенный CalisCihan и RepeatAfterVee, показал, что кошелек, стоящий за этими спам-транзакциями, управлялся HYIP Huilo Invest LTD.

Huilo позиционирует себя как «высокодоходную инвестиционную платформу», предлагающую пользователям 9,9% почасовой прибыли за 13 часов.

Huilo Invest — компания, зарегистрированная в Великобритании, схема Понци, которая, помимо долларов США, BTC, ETH, LTC, позволяла людям инвестировать Dogecoin в свою мошенническую схему.

‘Как и ожидалось, владельцы Huilo украли у людей деньги и прекратили сотрудничество с ЭТОЙ компанией. pic.twitter.com/L7pVOPVc1r’,” — написал Vee (@RepeatAfterVee) 1 августа 2022 г.

Сообщество DOGE смогло раскрыть истинную природу платформы, которая выманивала у пользователей доллары США и Биткоины, Ethereum, Лайткоины и Dogecoin.

“9 проектов используют один и тот же IP. Первые 3 даже имеют одинаковый дизайн сайта. pic.twitter.com/3eFlcwnr94”, — продолжает Ви (@RepeatAfterVee) 1 августа 2022 г.

Хотя последняя спам-транзакция DOGE была отправлена ​​два дня назад, RepeatAfterVee подчеркнул, что IP-адрес, зарегистрированный в учетной записи мошенников, в настоящее время используется 9 различными проектами.

«Хорошая работа, джентльмены», — прокомментировал соучредитель DOGE Билли Маркус в Twitter. «Отстойно, что скачок транзакций не был органическим, но, увы».

Заключение

Информации о том, сколько денег инвесторы потеряли в этой схеме, нет. Но показательным является тот факт, что сами условия размещения средств под сумасшедшие проценты, уже должны были насторожить инвесторов. Не бывает высоких доходов без высоких же рисков. 

Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Эльвир, аналитик Freedman Сlub Crypto News