Минфин США ввел санкции в отношении криптомиксера Sinbad
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad, утверждая, что платформа несет ответственность за отмывание средств для базирующейся в Северной Корее хакерской группы Lazarus.
В заявлении OFAC говорится, что Sinbad принимал активное участие в обработке транзакций на миллионы долларов в цифровых активах, полученных в результате ограблений, проведенных хакерами Lazarus Group.
Министерство финансов США ввело санкции против криптомиксера Sinbad
Как указывают чиновники, Министерство финансов и его партнеры из правительства США готовы использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы не допустить, чтобы микшеры виртуальных валют способствовали незаконной деятельности».
Также Министерство финансов США потребовало от законодателей наделить ведомство расширенными полномочиями для борьбы с незаконным финансированием через криптовалюты.
Заместитель министра финансов Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) настаивает на том, чтобы ведомство могло применять свои полномочия за пределами страны, мониторить транзакции, которые не связаны с гражданами США.
Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований, Служба финансовой информации и расследований Нидерландов, Государственная прокуратура и Национальное бюро расследований Финляндии взяли под контроль веб-сайт Sinbad.
Министерство финансов добавило, что санкции были направлены «не на то, чтобы наказать, а на то, чтобы вызвать позитивные изменения в поведении».
Sinbad вменяют в вину операции с отмыванием средств, похищенных хакерами Lazarus у Horizon Bridge, Ronin Bridge, Axie Infinity и Atomic Wallet в период с июня 2022 года по март 2023 года.
OFAC ранее подвергало санкциям крипто-миксеры, в том числе Tornado Cash и Blender, первый из которых, по утверждениям Казначейства, также отмывал средства для Lazarus.
После иска против Tornado Cash группа лиц, поддерживаемых криптобиржей Coinbase, подала иск против Министерства финансов США, утверждая, что правительственное ведомство превысило свои полномочия.
Судья вынес решение в пользу Министерства финансов после ходатайства о вынесении упрощенного решения, но в ноябре пользователи подали апелляцию.
Группа пользователей Tornado Cash подала апелляцию в федеральный суд после постановления, подтверждающего решение Министерства финансов США о добавлении криптовалютного миксера в список субъектов, подпадающих под санкции.
В заявлении от 13 ноября, поданном в Апелляционный суд пятого округа США, адвокаты, представляющие истцов Джозефа Ван Луна, Тайлера Алмейда, Александра Фишера, Престона Ван Луна, Кевина Витале и Нейта Уэлча, утверждали, что Казначейство США превысило свои полномочия
Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал заявил 13 ноября, что он поддерживает усилия истцов.
Напомним, что соучредитель миксера не признал свою вину. Однако власти США настаивают на его виновности.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
