Крупные платежи в Биткоин поступили правым активистам за месяц до бунта в Капитолии
8 декабря кто-то осуществил одновременный перевод 28,15 Биткоин — на сумму более 500 000 долларов на тот момент — в 22 различных виртуальных кошелька, большинство из которых принадлежало известным правым организациям и личностям.
Теперь исследователи криптовалюты считают, что они определили, кто совершил перевод, и подозревают, что он был направлен на поддержку этих ультраправых. Правоохранительные органы США расследуют, были ли пожертвования связаны с нападением 6 января на Капитолий США.
Хотя эту мотивацию трудно доказать, перевод произошел всего за месяц до жестоких беспорядков в Капитолии, которые произошли после того, как президент Трамп пригласил своих сторонников «пройти по Пенсильвания-авеню» и «вернуть нашу страну».
Расследование переводов
Правые деятели и веб-сайты, в том числе VDARE, Daily Stormer и Ник Фуэнтес, получили щедрые пожертвования от аккаунта, связанного с французской криптовалютной биржей. Согласно исследованию, проведенному компанией-разработчиком программного обеспечения Chainalysis, которая поддерживает репозиторий информации об открытых криптовалютных биржах, и чьи инструменты помогают в расследованиях со стороны правительства, правоохранительных органов и частного сектора.
Подозрительная транзакция 8 декабря, наряду с рядом других разведывательных данных, побудила правоохранительные органы и спецслужбы в последние дни активно расследовать источники финансирования лиц, участвовавших в Восстание Капитолия, а также их сети. По словам источника, правительство надеется предотвратить будущие нападения, а также выявить потенциальное иностранное участие или поддержку деятельности правых.
Во время пресс-конференции во вторник, посвященной расследованию беспорядков в Капитолии, исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин заявил, что «масштабы этого расследования действительно беспрецедентны». В настоящее время, добавил Шервин, прокуратура рассматривает этот вопрос как «серьезное контртеррористическое или контрразведывательное расследование», предполагающее более глубокое изучение «денег, путевых записей, распоряжения, передвижения, записей связи».
Биткоин псевдоанонимен?
В то время как криптовалюта используется экстремистскими группами и преступниками для сбора средств с целью скрыть свою личность, Биткоин является скорее псевдоанонимным, чем действительно обеспечивающим анонимность.
Адреса кошельков являются постоянными, а цифровая книга транзакций – блокчейн, общедоступна и не может быть изменена. Если люди идентифицируют адреса своих Биткоин-кошельков, как это делают многие правые группы для сбора средств, транзакции можно отслеживать, что и позволило Chainalysis раскрыть информацию об источнике крупных декабрьских пожертвований.
Источником финансирования, согласно исследованию, проведенному Chainanalysis , является компьютерный программист из Франции, который создал учетную запись в 2013 году и вел личный блог, который не обновлялся с 2014 года по 9 декабря 2020 года – дня после «пожертвований».
Исследователи Chainalysis обнаружили сообщение в блоге пользователя, которое читается как очевидная предсмертная записка, завещавшая свои деньги «определенным причинам и людям» в свете того, что он описывает как «упадок западной цивилизации». Хотя исследователи не смогли подтвердить, что пользователь действительно мертв. Chainalysis отказался публиковать имя пользователя, сославшись на соображения конфиденциальности из-за невозможности окончательно подтвердить его смерть и из-за опасений по поводу текущих расследований правоохранительных органов.
Возможно, в связи с этим открытием, несколькими часами позже, в Палату представителей внесли законопроект, направленный на создание целевой группы по борьбе с финансированием терроризма с помощью криптовалют.
Законопроект о борьбе с терроризмом
Консультант из США Тед Бадд выступил инициатором совершенно нового закона, направленного на создание компании, основной задачей которой станет борьба с криптовалютным финансированием терроризма.
Законопроект подразумевает создание узконаправленной группы, а также предлагает ввести денежное поощрение за предоставление информации о транзакциях связанных с использованием цифровых валют террористами.
Сейчас законопроект передан в Комитет по поставщикам денежных средств и Комитет фондов для предварительного обсуждения.
Конгрессмен Бадд выступал за призыв к большей ясности в налоговом законодательстве страны по криптовалюте. Он также представил в палате несколько законопроектов, направленных на улучшение нормативных требований в отрасли в США.
События очевидно связаны между собой. Сейчас сотрудники правоохранительных органов США расследуют возможные связи между пожертвованиями и планированием беспорядков.
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
