Крипто-банкоматы все чаще используются для отмывания денег
В 2020 году наркоторговцы все больше полагались на транзакции и технологии, основанные на криптовалюте — отчасти из-за пандемии COVID-19, согласно новому отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
DEA также отметило всплеск вывода BTC многими поставщиками дарквеба в прошлом году, опасавшимися «потери средств». DEA заявило, что наложенные ограничения из-за пандемии Covid в 2020 году задержали поставки наркотиков, в результате чего средства оставались на депонировании в течение длительного периода и могли обесцениться до того, как дилеры смогли бы их обналичить.
В условиях пандемии ограничения на заказы между США и Мексикой, в частности, ограничили физический денежный поток. Поскольку деньги застряли у торговцев из США, использование криптовалютных банкоматов стало для наркодилеров одним из способов перевода средств.
Следует отметить, что даже крипто-банкоматы должны подчиняться законам AML, как и другие фирмы, предоставляющие финансовые услуги. DEA утверждало, что некоторые владельцы криптовалютных банкоматов помогают скрыть доходы от наркотиков и являются «торговцами», внедряя криптовалюту в деятельность по отмыванию денег, полученных преступным путем, в рамках торговли.
Следователи также обнаружили, что после того, как большие объемы наличных денег конвертируются в криптовалюту через эти банкоматы; наличные в автомате затем «интегрируются в поток доходов» владельца банкомата, чтобы, по всей видимости, «скрыть происхождение средств».
Такие крипто-банкоматы, которые используются для облегчения совершения преступлений, часто просты в использовании и используются исключительно «отмывателями денег и курьерами». Помимо того, что эти банкоматы «не внесены в список», они могут быть недоступны для общего пользования.
На территории США установлено около 13775 банкоматов с Биткоин. В отчете не упоминается конкретное количество банкоматов, которые были задействованы в предполагаемой деятельности.
В 2020 году рынки даркнета, предлагающие нелегальные наркотики и товары, получили криптовалюту на общую сумму 1,7 миллиарда долларов. Только жители США отправили 115 миллионов долларов на рынки даркнета и получили 64 миллиона долларов. В целом, общая сумма, которую люди в США отправили на рынки даркнета или получили с них, составляет 179 миллионов долларов.
Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
