Kriptacoin — Бразильская полиция разоблачила криптовалютную пирамиду
21 сентября полиция Бразилии раскрыла схему пирамиды, основанной на поддельной криптовалюте, получившей название Kriptacoin.
11 подозреваемых были арестованы за коммерческую торговлю ложной криптовалютой, а двое по-прежнему находятся на свободе. Было выдано 18 ордеров на обыск. Таким образом полиция накрыла схему пирамиды, в которую было вовлечено более 79 миллионов долларов инвестиций с более чем 40 000 человек. В ходе операции, получившей название «Operação Patrik» было выявлено три компании, которые продвигали проект по имени Криптакоин. Полиция захватила восемь роскошных автомобилей, и вертолет.
По словам следователей, схема была создана в конце прошлого года и запущена в январе 2017 года. Члены организации называли себя руководителями и обещали, что жертвы будут получать со вклада доход до 1% в день, а вложенные средства смогут вывести только через год.
Однако реальная прибыль исходила от набора новых членов. Если жертва приводила кого-то другого, чтобы инвестировать в цифровую валюту Kriptacoin, то получала 10% бонус — за каждого набранного инвестора. Инвесторам приходилось регистрироваться и оплачивать свои Kriptacoin через цифровую платформу, путем обмена фиатных средств.
Чтобы узаконить схему пирамиды и сделать ее похожей на реальную инвестиционную возможность, организаторы схемы планировали различные встречи и проводили рекламные кампании как в Интернете, так и на телевидении. В социальных сетях три офиса компании продавали свой продукт с фотографиями знаменитостей.
По данным полиции, одна жертва инвестировала в проект около 63 000 долларов США и не получила никакой отдачи от своих инвестиций. Пытаясь компенсировать свои потери, человек начал угрожать руководителям компании.
Компании, которые управляли схемой, были хорошо организованными и предоставляли людям фиктивные документы. Все три компании, участвующие в схеме, были определены как компании, чье заявленное имущество не соответствует известным финансовым операциям.
Более того, трое подозреваемых были хорошо известны полиции из-за различных правонарушений, включая подделку, угрозы, попытку кражи, незаконным обладание оружием. Адвокат, представляющий одну из компаний схемы «Уолл-стрит корпоратив», заявил, что Криптакоин не был пирамидной схемой и что факты будут доказаны.
Поделиться новостью с друзьями!
Подписаться на наши ресурсы
Telegram
Instagram
Twitter
Вконтакте
Автор: Евгений Якубенко, Аналитик Freedman Club Crypto News
Обратная связь
