Конфискация криптовалют в РФ: тонкости процесса
Несколько дней назад Государственной Думой был принят закон, разрешающий конфисковывать имущество, которое получено в ходе киберпреступлений, сюда входит и конфискация криптовалют.
Под конфискацией понимается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества осужденного, которое использовалось для совершения преступления или было получено в результате такового.
Криптовалюты тоже могут попасть под действие нового закона, поскольку они не отличаются от иного имущества. В прошлом году прокуратура указывала, что необходимо дать право органам следствия создавать криптовалютные кошельки, обналичивать конфискованные криптовалюты.
Количество судебных дел, связанных с криптовалютами в РФ возросло на 15 %
Масштаб оборота криптовалюты в преступной области в РФ неизвестен. Как указывает, что количество головных дел, в которых указывалась криптовалюта в прошлом году составило 1758. По некоторым оценкам общий оборот криптовалюты в РФ составляет не менее 10 триллионов рублей. Ущерб от работы криптопирамид за последние несколько лет составил 5 миллиардов долларов.
В РФ до сих пор отсутствует механизм правового регулирования криптовалюты в части признания ее имуществом. Поэтому конфисковывать сложно с законодательной точки зрения.
Тем не менее юридические прецеденты уже есть. К примеру, в прошлом году районный суд в Санкт-Петербурге разрешил арестовать украденную криптовалюту и наложить арест на 24 криптокошелька подозреваемого, на которых находилось 4 тыс. ETH стоимостью около 1 млрд рублей.
Конфискация криптовалют: практика в РФ
На данный момент практика изъятия криптовалют в РФ в основном выглядит так – полиция изымает либо носители, где хранятся виртуальные активы, или если им известна ключевая фраза для перевода, перемещают средства на отдельный аппаратный кошелек.
Однако, если речь идет о децентрализованных платформах и холодных кошельках, где доступ к кошельку есть только у пользователя, принудительная конфискация становится невозможной. Это возможно сделать, если только обвиняемый пойдет на сделку со следствием, и предоставит доступ к кошельку.
Как показывает практика, правоохранительные органы обладают достаточно слабыми возможностями для исследования трассировки цифровых активов и поиска кошельков, и неохотно берутся за подобные дела.
В РФ нет государственных криптовалютных кошельков, как и механизмов хранения и реализации конфискованных активов. В других странах конфискованные виртуальные активы переводят на государственные криптокошельки, продают за фиаты и выводят в бюджет.
К примеру, в США конфискация Биткоинов впервые была осуществлена правоохранительными органами в ходе пресечения деятельности цифрового рынка Silk Road, активы которого были проданы на четырех аукционах по действовавшему на тот период курсу Биткоина на общую сумму $30 млн.
В Англии в 2018 году впервые конфисковали в ходе расследования дела о наркоторговле 295 Биткоинов, которые были обнаружены на аппаратном криптовалютном кошельке. Полиция перевела криптовалюту на специально созданный криптовалютный кошелек и реализовала ее по действующему курсу на бирже за £1,25 млн.
Интересный факт – в последнее время криптовалюты все чаще упоминаются и в бракоразводных процессах.
Как указывает Клэр Вальчак, старший юрист независимой юридической фирмы Lander & Rogers, семейные юристы наблюдают растущее число бракоразводных процессов с использованием цифровых активов.
Вальчак говорит, что обе стороны в имущественном урегулировании имеют право сохранить криптовалюту как часть своих общих прав на имущественное урегулирование, независимо от того, на чье имя она принадлежит.
Если обе стороны стремятся сохранить криптовалюту и не могут прийти к соглашению, суды могут учитывать такие факторы, как, кто заплатил за криптовалюту и, кто владеет кошельком, при принятии решения о том, кто сохраняет актив.
«В рамках этого процесса суд идентифицирует и оценивает существующие активы сторон, включая все цифровые активы», — сказал Вальчак. «В случае с криптовалютой стоимость типа актива определяется на открытом рынке и может быть оценена через биржу», — добавила она.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
