Количество криптовалютных преступлений в США растет на 300% ежегодно
По мере роста популярности торговли криптовалютами во всем мире, уровень преступности, связанной с криптовалютами, также растет в геометрической прогрессии. Информационный портал о криптовалютах Crypto Head провел исследование о нарушениях закона, связанных с криптовалютой. Согласно полученным результатам, с 2007 года количество совершенных криптопреступлений на территории США с каждым годом растет на 300%. Также повышается уровень преступности в области цифровых валют в Великобритании и Австралии.
В рейтинге криптовалют по размеру рыночной капитализации Bitcoin занимает первую строчку. На второй находится крупнейший альткоин Ethereum. Основное количество преступлений было совершено именно с лидерами рейтингов. Самым популярным выбором нарушителей закона стал флагманский актив.
Crypto Head сообщает, что еще в 2016 году в Великобритании и США было зарегистрировано 1044 случая мошенничества с криптовалютой. Этот показатель кажется мизерным по сравнению с 159 413 случаями, зафиксированными в 2020 году.
Количество криптопреступлений в США, Великобритании и Австралии
В Великобритании в 2020 году команде по борьбе с мошенничеством было направлено 8801 сообщение о криптопреступлениях. Из них 8 131 были связаны с Bitcoin. Это на 24% больше, чем в 2019 году, когда их было подано 7 121, согласно отчетам. В период с 2017 по 2018 год количество преступлений, связанных с криптовалютой, выросло на 355%, поскольку только за один год было зарегистрировано более 5 000 сообщений.
В 2016 году в США было меньше сообщений о криптопреступлениях, чем в Великобритании, но с тех пор проблема резко выросла, и последние данные за 2020 год показывают, что в США было на 73 000 сообщений больше, чем в Великобритании. Crypto Head сообщает, что в период с 2016 по 2017 год количество отчетов выросло на 510% до 2 073, и с тех пор количество обращений увеличивалось в среднем на 312% каждый год. Большая часть незаконных действий была совершена с использованием Bitcoin.
В исследовании Crypto Head указано, что доступность данных по Австралии не так хороша, как по Великобритании или США. Записи начинаются только с 2018 года, когда уже сообщалось о 5 011 криптопреступлениях. Увеличение с того момента до последних данных в 2020 году показывает общий рост отчетов на 67%. Всего 9 689 поисковых запросов в прошлом году означают, что сообщений о криптопреступлениях немного больше, чем в Великобритании, но все же намного меньше, чем в США.
Самые распространенные способы мошенничества
Портал сообщает, что мошенники часто заманивают людей с помощью ICO для полностью сфабрикованной криптовалюты. Иногда это выглядит очень убедительно с поддельной информацией, взятой с законных сайтов с монетами. Самым большим примером мошенничества с ICO является Bitconnect, криптовалюта с открытым исходным кодом. Она гарантировала инвесторам 40% прибыли, но, оказалась схемой Понци, которая обошлась своим инвесторам в невероятные 2,6 миллиарда долларов. Другими крупными случаями преступлений с ICO являются Pincoin (660 миллионов долларов от 32 000 человек) и ACChain ($60 миллионов).
Исследование Crypto Head показало, что преступники часто прибегают к схеме pump and dump. Принцип заключается в том, что небольшая группа инвесторов вкладывают деньги в низкую рыночную капитализацию. Затем они убеждают частных инвесторов вложить деньги и создать искусственный скачок начальной цены. На этом этапе первоначальные инвесторы продают свои значительные доли в компании (или имеющуюся криптовалюту) с целью получения прибыли до того, как цена акций упадет до своей истинной стоимости. Остальные же инвесторы остаются без ничего.
Самые обычные кражи также остаются популярными среди злоумышленников. Crypto Head сообщает, что помимо взломов и получения доступа, преступники могут создавать, например, фальшивые криптовалютные биржи. Часто используются поддельные сайты, созданные для кражи средств своих пользователей. Не пренебрегают мошенники и ботами в социальных сетях или фейковыми электронными письмами и адресами.
💡 Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей 👉 @like_freedman
Автор: Евгения Лимончикова, аналитик Freedman Сlub Crypto News
