Исследование Chainalysis о Finiko, программах-вымогателях и киберпреступниках

Исследование Chainalysis посвящено ситуации с криптовалютной преступностью, распространению в разных странах программ-вымогателей и пирамид, в том числе Finiko.

В исследование указывается, что адреса, находящиеся в странах Восточной Европы занимают вторую строчку по уровню распространения незаконных адресов. На первом месте только Африка.

Указывается, что страны Восточной Европы являются единственными, где общий объем транзакций составляет более 400 миллионов долларов, и незаконная деятельность составляет не менее 0,5 % от общей стоимости переправленных и полученных цифровых активов.

Интересный факт, что Восточная Европа переправляет на рынок Darknet больше всего криптовалюты, чем все остальные регионы в мире. Это связано с деятельностью Hydra Market. Как известно, это самый крупный в мире рынок Darknet, который занимается обслуживанием клиентов из государств Восточной Европы.

В частности, за период с июня 2020 года по июль 2021 года адреса из Восточной Европы переслали киберпреступникам не менее 815 миллионов долларов, уступив в этом только Западной Европе. Помимо этого, Восточная Европа отправляла значительную часть трафика на сайты мошенников.

Интересно, что большая часть такой деятельности связана с Украиной, и эта страна переправляет больше трафика на сайт мошенников, чем все остальные государства.

Доля Finiko в обороте, посчитанная Chainalysis

Какие схемы мошенничества оказали большее воздействие на пользователей из Восточной Европы? Не менее половины средств, согласно данным Chainalysis, ушли на сайт Finiko.

Finiko прекратила свою работу в июле этого года. Пользователи стали в массовом порядке указывать, что у них больше нет возможности снимать деньги со своих счетов. Ранее Finiko предлагала клиентам заниматься инвестированием в Биткойн или Tether, указав, что доходность составит не менее 25-30 %. Также была запущена своя монета, ею торговали на ряде криптобирж. Руководитель компании Кирилл Доронин теперь арестован.

Согласно полученным данным, за два года Finiko смогла получить Биткойнов на сумму более чем в 1,5 миллиарда долларов в 80 000 депозитах. Finiko стала очередной масштабной схемой для клиентов из РФ, США, Украины и других стран. Адреса, находящиеся в Восточной Европе, получили криптовалют на сумму в 950 миллионов долларов, уступив лишь Западной Европе. На долю Finiko пришлось не менее половины транзакции.

Киберпреступники

Адреса в Восточной Европе получали деньги от адресов, которые связаны с программами-вымогателями, уступив только Западной Европе. Многие такие программы связаны с группами хакеров, которые базируются в РФ и Восточной Европе. К ним относится и такая группа, как Evil Corp, ее считают связанной с правительственными структурами РФ.

На указанной ниже диаграмме определено, какое количество выручки в год от программ-вымогателей, пришлось на штаммы, связанные с Evil Corp.

Также отмечается, что программы-вымогатели, которые связаны с Восточной Европой, составляют не менее 90 % объемов всех платежей и их число постоянно растет. Поэтому правоохранительным структурам придется прилагать все больше усилий для противодействия им.

Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News