Индия создает глобальную базу криптобирж для отслеживания транзакций
Индия работает над созданием глобальной базы данных криптовалютных бирж, в том числе работающих в даркнете. К концу текущего финансового года прогнозируется запуск базы данных. Ожидается, что глобальная база данных криптовалютных бирж сыграет решающую роль в предоставлении важной информации о криптовалютных активах.
База данных криптовалютного обмена поможет правоохранительным органам, в том числе Управлению правоприменения (ED), Департаменту подоходного налога и Центральному бюро расследований (CBI), расширить свои возможности по отслеживанию и мониторингу использования криптовалют в незаконной деятельности, такой как отмывание денег.
Индия создает глобальную базу криптобирж для отслеживания транзакций
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно представила систему отчетности о криптоактивах (CARF) для сбора информации о налоговых последствиях операций с криптовалютой.
Представители Подразделения финансовой разведки (FIU) сообщили, что Индия активно ищет помощи других стран, чтобы получить больше информации о биржах. Подразделение утверждает, что в период с 2019 по 2021 год операции с криптовалютами, связанными с наркотиками, составили более 3,3 миллиарда долларов.
Индия также создает инструмент разведки и анализа криптовалют (CIAT)
Также министерство внутренних дел Индии (MHA) создает инструмент разведки и анализа криптовалют (CIAT) в качестве превентивной меры по борьбе с ростом незаконной деятельности, связанной с криптовалютой.
За проект отвечает Индийский координационный центр MHA, занимающийся борьбой с киберпреступностью посредством исследований, обучения, криминалистики и расследований.
Важнейшим аспектом деятельности CIAT будет создание комплексной базы данных, включающей информацию обо всех известных криптовалютных биржах по всему миру, включая их контактные данные.
Инструмент разведки и анализа криптовалют (CIAT) Министерства внутренних дел будет постоянно сканировать даркнет на предмет адресов криптовалютных кошельков, используемых в транзакциях, а также выявлять и отслеживать их. Когда он заметит необычную или нерегулярную криптовалютную активность, оповещения будут отправлены автоматически.
CIAT задуман как гибкий инструмент, который можно использовать для идентификации и отслеживания адресов криптовалютных кошельков, используемых в транзакциях, а также для постоянного наблюдения за даркнетом. Он будет собирать подробные записи об этих обменах, включая такую информацию, как адреса, временные метки, даты, типы используемых обменов и предоставляемые услуги.
Отсутствие четких правил усугубило борьбу Индии со сдерживанием мошенничества и преступлений, связанных с криптовалютой. Однако в настоящее время центральное правительство предпринимает шаги для решения этой проблемы, пересматривая свою позицию в отношении регулирования криптовалют.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
