Frendex скам: отсутствие выплат и ввод верификации KYC

На днях инвестиционная компания Frendex ввела обязательную верификацию для пользователей. Выводы средств заблокированы до прохождения KYC.

KYC переводится как «знай своего клиента» и подразумевает процесс идентификации и подтверждения личности пользователя. Это обязательная процедура для многих официальных инстанций.

Для чего Frendex понадобились документы?

Все предельно просто – они не могут выплатить деньги. Сейчас выплаты будут максимально оттягиваться, но выборочно их действительно кто-то может получить. Многие пользователи попросту не смогут пройти необходимую верификацию или не захотят, а те, кто ведет мульти-аккаунты также останутся не с чем.

Любопытно, что на подобных сервисах, при отказе пройти верификацию пользователю должен вернуться его депозит, но без заработанных процентов. В Frendex эту опцию не практикуют.

Документы, которые запрашивает пирамида

На самом сайте есть раздел «Финансы», где теперь появилась фраза «Пройти верификацию KYC с помощью бота в Telegram».

После перехода по ссылке запрашивается следующая информация:

• Ваша реферальная ссылка;
• Ваш паспорт или загранпаспорт;
• Выписка из банка, где имеется ваш адрес проживания;
• Выписка со счёта за последние 3 месяца;
• Какую биржу вы используете для торгов.

Указано, что верификация может занять до 7 рабочих дней.

Как показывает практика, верификацию KYC чаще всего включают перед окончательным скамом проекта. Это идеальный выход для отказа в выводе всем фейк-аккаунтам, а также дает дополнительное время создателям для «подсчета вырученных средств», а также принятия дальнейшего решения: попробовать дальше продвигать проект или остановиться на достигнутом.

Стоит отметить, что Банк России включил в чёрный список аферу Frendex. Указав в причинах признаки финансовой пирамиды. По данным ЦБ, Frendex Europe OU (FrendеX) действует в интернете на сайтах frendex .info, frendex .io, frendex .org. А одни из их ключевых лидеров, близнецы-рефоводы Ильдар и Ильнар теперь привлекают своих рефералов в некую пирамиду Dirham Invest» о которой еще почти нет информации.

Крах Frendex для многих был очевиден еще с самого начала их динамичного роста. Сейчас проекту 7 месяцев, и он имеет около двух миллионов посещений сайта в месяц. Возможно, если бы пиар был менее агрессивным, то очередная пирамида смогла бы просуществовать больше года.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей  @like_freedman

Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Три причины почему Bitcoin вырос до $40 000