Движения цены токена: от чего зависят Pump&Dump
Токены, как цифровые активы, имеющие отношение к тому или иному проекту, выпущенные на базе криптовалют, представлены на рынке в большом количестве. На них зарабатывают состояния, как и теряют их в течение одной торговой сессии. Во многом это обусловлено манипулятивными схемами, влияющими на движение цены токены. Наиболее распространенные из них — это Pump&Dump.
Что такое Pump&Dump
Данная схема включает 2 составляющие: памп и дамп. Памп – сознательная, предварительная накачка цены токена, чтобы затем продать его по максимальной стоимости. Дамп – также предварительно спланированное понижение цены токена.
То есть имеющие значительные активы субъекты искусственным образом или «накачивают», или «сбрасывают» токены, получая прибыль в любом случае, остальные же теряют средства.
Принято считать, что данная схема характерна для криптоэкономики. Это не так. На самом деле она существует с XVIII века, когда английская торговая компания Южных морей специально повысили стоимость акций, обещая с них большой доход. В итоге возник пузырь Южного Моря, многие акционеры потеряли все.
Также схема памп и дамп использовалась на рынке США, когда была Великая депрессия. Брокеры в середине двадцатых годов прошлого века занимались продажей очень дешевых акций, вызывая повышенный спрос на них на рынке.
В начале 2000-х годов схема памп и дамп стала массово использоваться и на фондовых рынках. Когда начался формироваться рынок криптовалют, она появилась и там.
Причиной этого стало крайне слабое регулирование. Неизвестно, сколько именно раз состоялась данная схема на крипторынке. Только по приблизительным подсчетам каждые сутки запускается не меньше трех схем pump&dump. Сколько получают дохода от них организаторы, также неизвестно, суммы исчисляются десятками миллионов каждый месяц.
Как функционирует памп и дамп, что на них влияет
В общих чертах данная схема выглядит следующим образом. Организаторы заранее выбирают токен, скупают его в небольшом количестве, чтобы не было резкого подъема цены. Практически всегда выбираются малоизвестные токены, имеющие низкую капитализацию.
Когда токен скуплен, начинается сам памп (накачивание). Везде, где только возможно сообщают, что вот-вот начнется резкий рост стоимости, указывается биржа, где будут размещать ордера.
Что влияет на памп? Как правило, чтобы подогреть пользователей, задействуется фейковая информация о том, что заключены выгодные партнерские соглашения, вложено много средств. В общем, запускается массированная рекламная кампания.
К ней подключают «аналитиков», которые подтверждают, что токен имеет ценность, он выгоден для вложений. Когда этот этап накачки завершается, наступает следующий – приход инвесторов.
Они также влияют на стоимость токена. Наступает ажиотаж, цена повышается, иногда и на 100 % от исходной. Далее наступает дамп. В момент пика, создатели схемы прекращают стимуляцию роста стоимости, специально снижают ее, ставят ордера на продажу.
Все, кто приобрел токены, вынуждены начать продажу по крайней низкой цене, чтобы вернуть хотя часть вложенных средств. Схема сработала, организаторы получили прибыль. Остальные «хомячки», так их презрительно называют, остались ни с чем.
Яркие примеры схемы
6 февраля 2018 малоизвестный токен ECN вырос в стоимости с 6 долларов до 290 за 2 часа. Капитализация превысила 1.5 миллиарда долларов. К концу дня цена упала до 45 долларов.
В начале ноября 2019 года токен ParallelCoin вдруг за пару часов стал дороже. С 1,6 доллара цена выросла до отметки в 2220 долларов. Многие подумали, что появился еще один Биткойн. В этот же день стоимость упала до 2 долларов. Таких примеров можно привести много.
Что влияет непосредственно на Pump&Dump?
На них влияет исключительно желание организаторов схем получить прибыль, финансовые ресурсы для распространения информации и подкупа «экспертов», ситуация на крипторынке.
Схема памп и дамп может быть краткосрочной. Длится в течения 3-5 часов, иногда меньше. Применяют для малоизвестного токена. Затраты на схему небольшие.
Есть и долгосрочный памп и дамп. Выбирают токены с большой капитализацией. Он может длиться 2-3 дня, курс токена повышается и падает циклами. Такую схему организовывают только те, кто имеет значительные финансовые возможности, группы опытных трейдеров.
Возможна ли прибыль на памп и дамп?
Да! Но только ее получат организаторы. Трейдеры не имеют информации о схеме или им не хватает времени отреагировать. Поэтому необходимо быть очень внимательными к тому, какая информация распространяется относительно того или иного токена. Следует тщательно проверять проекты, предлагающие токены, их разработчиков и т.д.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
