Законопроект сенатора, нацеленный на криптовалюту в рамках санкций против России
Законодатели по обе стороны обеспокоены тем, что криптовалюта может быть использована для обхода существующих санкций.
Пока США ищут новые способы наказать Россию после начала ситуации с Украиной, сенатор Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, разрабатывает закон, который, как она надеется, усложнит использование криптовалюты для уклонения от санкций.
Предложение, все еще находящееся в черновой форме, приобрело новую актуальность, поскольку обе партии опасаются, что члены московской элиты смогут обойти санкции, используя цифровые валюты. Он направлен на то, чтобы заставить компании выбирать между ведением бизнеса в США или с лицами и организациями, находящимися под санкциями, угрожая вторичными санкциями иностранным криптобиржам.
Уоррен и председатели трех ключевых сенатских комитетов подняли этот вопрос перед министром финансов Джанет Йеллен на прошлой неделе, когда они запросили подробности о том, как министерство финансов обеспечивает соблюдение санкциями против России со стороны отрасли.
«Строгое обеспечение соблюдения санкций в индустрии криптовалют имеет решающее значение, учитывая, что цифровые активы, которые позволяют организациям обходить традиционную финансовую систему, могут все чаще использоваться в качестве инструмента для уклонения от санкций», — написала Уоррен в письме, подписанном председателем Комитета по разведке.
Администрация Байдена ввела санкции в отношении российского центрального банка и оборонной промышленности, а также президента Владимира Путина и богатых членов его ближайшего окружения.
Хотя администрация имеет право в одностороннем порядке вводить криптовалютные санкции, законопроект Уоррен может быть использован для оказания давления, подобно тому как Конгресс усилил призывы к президенту Джо Байдену запретить импорт российской нефти.
Законодатели по обе стороны обеспокоены тем, что криптовалюта становится обходным путем для существующих санкций.
«Криптовалюта поднимает здесь свою уродливую голову», — заявила на прошлой неделе сенатор Линдси Грэм, после секретного брифинга по Украине. «Поскольку вы накладываете санкции на российский центральный банк РФ, что хорошо, я беспокоюсь о том, как русские могут использовать криптовалюту, чтобы остаться на плаву».
Представитель министерства финансов заявил, что министерство финансов по-прежнему уверено, что принятые меры окажутся эффективными.
«Будет чрезвычайно сложно обойти наши санкции незамеченными», — сказал чиновник. «Хотя есть некоторые несовершенные биржи, которые могут предложить услуги лицам и организациям, находящимся под санкциями, они не смогут поддерживать крупную экономику.
«Казначейство значительно расширило свои возможности по отслеживанию транзакций в виртуальной валюте благодаря партнерским отношениям между федеральным правительством и частным сектором», — добавил чиновник.
Одно из положений проекта предложения Уоррен будет направлено на упрощение проверки личности клиентов и переводов на частные криптовалютные кошельки, требуя от финансовых учреждений ведения подробных записей и представления отчетов в Министерство финансов. Сеть Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями, известная как FinCEN, находится на предварительной стадии разработки аналогичного правила, но законопроект Уоррен будет кодифицировать это требование.
В понедельник FinCEN также выпустила рекомендацию для финансовых учреждений о попытках уклониться от санкций, отметив при этом, что криптовалюта не стала серьезной проблемой.
«Хотя мы не видели массового уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа», — говорится в уведомлении.
Согласно нескольким отчетам, другие страны, сильно пострадавшие от санкций, использовали криптовалюту, чтобы обойти последствия карательных финансовых мер. Северная Корея частично финансировала свою ракетную программу за счет украденной криптовалюты, говорится в отчете ООН, в то время как другое исследование показало, что Иран добывал криптовалюты, чтобы компенсировать санкции.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Антон Зайцев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
