В Москве раскрыта группа криптомошенников
В Следственном комитете РФ изучается уголовное дело, в рамках которого сотни человек стали жертвами деятельности нескольких компаний — криптомошенников. Речь идет о таких компания как ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс». Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Руководство вышеуказанных компаний обвиняется в мошенничестве и краже средств в особо крупном размере. Компании арендовали дорогостоящие офисные помещения в «Москва-Сити», на улицах Валовая и Лесная.
Какой ущерб нанесли компании, занимающиеся мошенничеством и выводом средств в криптовалюты
Против компаний подали жалобы 250 пострадавших. Согласно сведениям прокуратуры, компании занимались похищением средств клиентов под видом оказания финансовых и инвестиционных услуг. По предварительным оценкам сумма ущерба превышает несколько миллиардов рублей.
Компании искали клиентов, совершая их обзвон по заранее приобретенным базам данных. Сначала им предлагали бесплатные консультации по инвестициям, после этого их приглашали уже в офисы компаний.
Клиенты подписывали договора на оказание услуг по сбору финансовой информации, на основании ее им и предлагали вкладывать средства в акции, иностранные валюты, облигации. Клиентам обещали прибыль в 12-18 % каждый месяц от вложенных средств.
Как удалось выяснить СК РФ, в частности, Международный финансовый центр, и «Глобал Финанс» советовали клиентам брокер-дилера Global FX, не имеющего лицензии. Средства клиентов конвертировали в американские доллары, а потом в криптовалюты, которые переводили брокеру Asset Capital Business, также зарегистрированному на Маршалловых Островах.
Некоторые из руководителей компаний-криптомошенников уже задержаны
Часть руководителей уже находятся под домашним арестом, некоторые в следственном изоляторе. Клиенты рассчитывают на то, что смогут вернуть свои утраченные средства. Однако, уголовный процесс может длиться несколько лет и не факт, что все клиенты получат компенсации.
Расследование продолжается и в прокуратуре и СК РФ обещают закончить его в сжатые сроки. Возможно, средства пострадавших инвесторов будут им возвращены.
Пользуясь случаем, еще раз напомним о нашем большом материале — Вредные советы: как не потерять средства при помощи криптовалют.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
