ЦБ РФ пополнил черный список нелегальных компаний
5 октября 2021 года Центральный Банк России обнаружил свойства незаконной деятельности у 63 компаний. В их числе оказались несколько финансовых пирамид, предлагавших заработать на инвестициях в криптовалюты.
ЦБ РФ использовал специальную систему мониторинга, а также регистрировал обращения жителей и сторонних организаций для выявления компаний и проектов, которые были заподозрены в нелегальной деятельности.
Представители Банка России опубликовали список компаний, которые были распределены по нескольких признакам: финансовая пирамида, нелегальный кредитор, нелегальный участник рынка ценных бумаг – псевдоброкер. Банк не обделил вниманием и форекс-диллеров. В списке нет информации об индивидуальных предпринимателях или других физических лицах.
Для того, чтобы предоставлять финансовые услуги на территории РФ, поставщик должен иметь соответствующую лицензию, выданную Банком России, либо должен внести свою организацию в реестр регулятора. Уточнить наличие той или иной фирмы в этом списке можно используя Справочник финансовых организаций. Если вы не найдете в нем заинтересовавшее вас предприятие, то скорее всего, оно ведет свою деятельность подпольно, а его клиенты могут оказаться в цепких лапах мошенников.
ЦБ РФ давно пытается бороться с мошеннической деятельностью подобных организаций, блокируя сайты, взаимодействуя с правоохранительными органами, а также привлекая иностранных регуляторов для решения сложных задач.
Важно отметить, что если вы пострадаете от мошенников, которые вели незарегистрированную деятельность, то по законодательству в этом случае выплаты не предусмотрены. Также нормативная база слаба и в гражданско-правовых отношениях между лицами, которые незаконно предоставляли услуги их клиентам – регулятор вряд ли вмешается и не поможет решить вашу оплошность.
Что касается компаний, которые попали на этот раз в список Центрального Банка Российской Федерации, то многие из них связаны с криптовалютами. Например, компания CLOUDCHIA позиционирует себя как «международную платформу с дата-центрами по всему миру». Ее представители обещали, любимый многими хомяками, пассивный доход с использованием облачного майнинга Chia, обещая доход до 225% за год. Регулятор выявил, проект основан на схемы Понци.
Регулятор не обошел стороной еще ряд компаний: Atomic Invest LTD, Energy Mining Gold, IQ Mining и Finance Express Limited.
У проектов Bcdfunding.com, Nexus LLC (Bitfargo), CNBC Trust, Fleebit.com, Finance Delta LTD и Finance Option выявлены признаки незаконной торговли ценными бумагами.
В прошлом месяце ЦБ РФ обратил свой взор на несколько популярных проектов, добавив их в свой список мошенников: To The Mars, To The Moon и TTM Group Владислава Утушкина, деятельность которого была связана с главой Finiko Кириллом Дорониным. Они занимались взаимным пиаром проектов, стараять привлечь как можно больше новый участников. Позже Утушкин оправдывался, заявляя, что все обвинения в его адрес беспочвенны. Впрочем, интернет помнит все.
Проект Finiko оказался в списке ЦБ еще в феврале 2020 года, но наивные вкладчики не обратили внимания на предупреждение. Сегодня ущерб от деятельности компании составляет более 4 млрд долларов.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
