Binance в Китае продолжает торговать несмотря на запрет сделок с криптовалютой с 2021 года
Binance в Китае продолжает торговать! По сообщению Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю документацию под названием «Mission Control», в мае биржа имела объем спотовых и фьючерсных торгов из Китая на сумму более 90 миллиардов долларов. Большая часть этого объема пришлась на торговлю фьючерсами.
В целом, общий совокупный объем торгов Binance спотовыми контрактами и фьючерсами на Биткоины в мае составил более 670 миллиардов долларов, согласно данным The Block Data Dashboard. Согласно отчету WSJ, крупнейшими рынками Binance после Китая являются Южная Корея, Турция и Вьетнам.
У Binance было 5,6 миллиона пользователей в Китае
У Binance было 5,6 миллиона пользователей в Китае, из которых 911 650 были активны. WSJ сообщил, что около 100 000 китайских пользователей Binance были классифицированы как «политически значимые лица» (PEP), ссылаясь на внутренние документы компании и бывшего сотрудника. Политически значимые лица — это лица, занимающие влиятельные должности в государственных учреждениях или имеющие тесные связи с такими лицами.
Традиционные финансовые учреждения часто подвергают политически значимых лиц усиленному контролю для предотвращения отмывания денег и незаконной финансовой деятельности. Однако Binance, как сообщается, снисходительно относится к проверке личности своих пользователей в Китае.
Напомним, что Binance была основана в Шанхае в июле 2017 года. Вскоре после этого, в сентябре 2017 года, Китай запретил первичное размещение криптовалют (ICO) и заблокировал сайт Binance.
В 2021 году центральный банк Китая объявил все транзакции, связанные с криптовалютой, незаконными, что привело к повсеместному запрету. Но Binance помогла китайским пользователям обойти ограничения, предложив им посетить различные сайты с китайскими доменными именами, прежде чем перенаправлять их на свой основной ресурс.
Представитель компании сообщил WSJ, что веб-сайт Binance.com заблокирован в Китае и недоступен для китайских пользователей, без дальнейших комментариев. По данным WSJ, эти транзакции сделали Китай крупнейшим рынком Binance, на долю которого пришлось 20% мирового объема, за исключением сделок, совершенных группой очень крупных трейдеров. Газета не уточнила месяц, в течение которого были совершены сделки.
Напомним, что биржа находится под пристальным вниманием регулирующих органов США, таких, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
FTC подала в суд на Binance за использование, по ее словам, «незаконной» биржи и «фиктивной» программы соответствия, в то время как SEC подала в суд на Binance и генерального директора Чанпэна Чжао, заявив, что Binance искусственно завышал объемы своих торгов, отвлекал средства клиентов, не смог ограничить клиентов из США. со своей платформы и ввела инвесторов в заблуждение относительно средств контроля за рынком.
Биржа также находится под следствием Министерства юстиции США в связи с возможным отмыванием денег и нарушением санкций.
Китай старается остановить бегство капитала, запрещая криптовалюты
Народный банк Китая сослался на роль криптовалют в содействии финансовым преступлениям, а также на то, что они создают растущий риск для финансовой системы Китая из-за их крайне спекулятивного характера. Однако еще одной возможной причиной запрета криптовалюты является попытка борьбы с оттоком капитала из страны.
Раньше богатые китайцы обходили контроль за капиталом, покупая зарубежную недвижимость, произвольно выставляя счета за международную торговлю и даже принуждая своих сотрудников переводить деньги на счета в иностранных банках. Благодаря Биткоинам жители страны смогли более легко приобретать иностранные активы, не подвергаясь контролю со стороны китайских властей.
Пытаясь предотвратить бегство капитала из страны Банк Китая оформил запрет на операции с криптовалютами на биржах. Хотя регулятор и не назвал бегство капитала причиной своих ограничений на криптовалюту, китайские власти все же наложили дополнительные ограничения и на зарубежных инвестициях китайских компаний в том же 2021 году.
Угроза оттока капитала остается приоритетом для Банка Китая по мере того, как китайская экономика восстанавливается после пандемии, особенно в связи с тем, что Китай начинает свою кампанию общего процветания.
В целом, есть веские основания полагать, что запрет криптовалюты был ответом на извечную проблему бегства капитала из КНР. Учитывая, что через биржи криптовалюты уже произошло огромное количество оттока капитала, Народный банк Китая знает, что криптовалюта усугубляет хроническую проблему оттока капитала в государстве.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
