Binance обвиняют в создании схемы уклонения от криптовалютных регуляторов США
Binance продумали схему для обхода криптовалютных регуляторов в США.
Forbes наделали шумихи вокруг Binance
Одна из самых крупных в мире платформ для торговли криптовалютой Binance Holdings Limited создала корпоративный план для получения прибыли на рынке США, избегая при этом контроля со стороны регулирующих органов страны. Об этом сообщили в четверг в своей сенсационной статье Forbes со ссылкой на документ 2018 года.
В представленном документе за 2018 год подробно описывается план для пока еще неизвестной американской компании, согласно которому представлено несколько способов по отвлечению и переключению внимания со стороны финансовых регуляторов к Binance.
Как заявили в Forbes, ссылаясь на свой анонимный источник, документ был впервые представлен в 4 квартале 2018 года менеджером по слияниям и поглощениям Binance Джаредом Гроссом и был создан бывшим сотрудником криптовалютной биржи Гарри Чжоу. Если внимательно проанализировать документ, станет понятно, что многие способы, изложенные в нем, уже используются.
Некоторые выдержки из скандального документа
Такой важный для биржи стратегический план состоит из четырех основных компонентов: целей исполнения, предполагаемой корпоративной структуры, планов взаимодействия с регулирующим органом и долгосрочных лицензионных планов.
Первая цель — это смягчение и минимизации воздействия на деятельность компании законодательства США. Здесь напрямую устанавливается цель по нахождению способов противодействия и снижению способности вести борьбу с отмыванием денег и применением санкций США, а также препятствию обнаружения незаконной деятельности. Здесь описывается в достаточно подробной манере варианты отвлечения внимания Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, Минфина США и Управления по контролю за иностранными активами OFAC, Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC, Комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC и Департамента финансовых услуг Нью-Йорка NYDFS.
Также одним из инструментов отвлечения внимания регуляторов озвучено участие в программе «Cornerstone» от Министерства внутренней безопасности США DHS, направленной на выявление слабых мест в финансовых системах.
Даже территориально стараются снизить влияние на Binance регуляторов. Предлагаемый раздел о корпоративной структуре начинается с выделенного жирным шрифтом пункта:
«Ключевой персонал Binance продолжает работать за пределами США, чтобы избежать рисков правоприменения».
Чжао Чанпэн отрицает
В опубликованном документе прямо содержится призыв к «стратегическому» использованию виртуальных частных сетей (VPN), скрывающих местонахождение трейдеров, как способ избежать контроля со стороны SEC и NYDFS. Также известно, что генеральный директор Binance Чжао Чанпэн неоднократно выступал за использование VPN как способ скрыть местоположение пользователя, описывая это как необходимость, а не опцию.
Не смог Чжао Чанпэн, более известный как CZ, и не прокомментировать заявление из Forbes.
«Утверждения и обвинения в статье неверны. Вся статья основана на стороннем документе. Указанный документ не был предоставлен @Binance сотрудником (текущим или бывшим). Кто угодно может создать «стратегический документ», но это не значит, что Binance им следует.»
Binance была основана в Китае летом 2017 года 44-летним Чангпенгом Чжао, ветераном криптовалюты, имеющим опыт работы в компании Blockchain LLC, провайдере Биткойн-кошельков и обменнике криптовалют OKCoin. Компания зарабатывает деньги, взимая комиссию за торговлю, маржинальные проценты, фьючерсные комиссии и комиссию за ввод и вывод средств. Однако, в отличие от других бирж криптовалют, Binance производит свою собственную цифровую валюту — монету Binance Coin (BNB).
Криптовалютная биржа Binance одна из самых крупных криптовалютных торговых площадок в мире с объемом торгов за сутки $9 480 930 171 USD.
