Австралийский финансовый надзорный орган уничтожил криптографическую группу мошенников в Telegram
ASIC раскрыл детали операции по ликвидации трейдеров, которые занимались накачкой и сбросом активов, создав группу в Telegram
Австралийский финансовый надзорный орган (ASIC) раскрыл подробности того, каким образом ему удалось осенью ликвидировать трейдеров ASX, которых подозревают в создании группы в Телеграм, где была использована схема накачки и сброса. Предоставленные документы показывают, что ASIC консультировалась ранее с исследователем криптографии Талисом Путнинсом прежде чем прекратить работу такой группы. Презентация исследователя состояла из нескольких десятков слайдов, которые он передал надзорному органу.
Согласно презентации, существует ряд факторов, которые изменились с 2018 года до октября 2021 года. За шесть месяцев 2018 года Путнинс задокументировал более 355 случаев манипулирования криптовалютным рынком. Как отмечается в презентации, схемы на самом деле полностью открыты для всеобщего обозрения, и их можно изучать.
В презентации также рассказывается о группе Telegram «Crypto Binance Trading», которая занималась пампом и дампом (накачка и сброс). Напомним, что в 2022 году Путнинс выступил соавтором статьи «Новый волк в городе. Манипуляции с накачкой и сбросом на криптовалютных рынках».
15 октября Cointelegraph сообщил, что ASIC изучает схемы на криптовалютных и традиционных рынках, управляемых через социальные сети, такие как Twitter, Telegram и австралийский фондовый чат, HotCopper. Представитель ASIC сообщал порталу Cointelegraph о том, что деятельность, связанная с криптовалютами может нести в себе риски именно из-за использования схем пампа и дампа, и они могут вызвать потери значительных средств у инвесторов, повышая или понижая стоимость активов манипулятивным образом.
То, что австралийский финансовый надзорный орган смог прекратить деятельность такой группы, хорошая новость, но вряд ли ему удастся полностью запретить их работу. До тех пор, пока пользователи не будут разбираться в элементарных нюансах функционирования криптовалютного рынка, будут появляться группы, проекты, которые будут использовать их незнание для обогащения.
Учитывая тот факт, что мошеннические схемы будут становиться все более изощренными, крайне важно, чтобы каждый участник крипторынка обладал необходимым багажом знаний, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
