Топ-менеджер биржи FTX готов признать вину в мошенничестве

Бывший технический руководитель биржи FTX Нишад Сингх собирается признать свою вину в мошенничестве. Про это сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на свои осведомленные источники.

Они утверждают, что Сингх уже ведет переговоры с группой прокуроров, вскоре сделка может быть заключена. Напомним, что в декабре прошлого года свою вину уже признали — экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель биржи Гэри Ван. Теперь к ним может присоединиться и Нишад Сингх.

Чем занимался Нишад Сингх в структуре биржи FTX

Известно о том, что Сингх разработал программное обеспечение платформы и принимал непосредственное участие в работе биржи FTX. Также он был приближенным к Сэму Бэнкману-Фриду лицом, и жил вместе с ним и другими менеджерами в роскошных апартаментах на Багамских островах.

Кроме этого, Сингх занимался и передачей политических пожертвований в США с 2020 года. В течение следующих двух лет Сингх перевел свыше 9 миллионов долларов кандидатам-демократам. Сингх получал и кредит на сотни миллионов долларов от Alameda.

Уже в январе этого года Сингх провел несколько встреч с прокурорами, ведущими дело против биржи FTX. Он давал внесудебные показания. Самому же Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения сразу по 8 уголовным статьям. Впрочем, Сэм пока все обвинения отвергает и не признает свою вину ни по одному пункту обвинения.

Тем временем, по словам временных управляющих биржи, незадолго до подачи заявления о несостоятельности компания перевела активов на 7 миллиардов долларов из багамского в американское подразделение.

Свыше 5 миллиардов было выведено с депозитарных счетов багамского подразделения FTX Digital на FTX US. Еще 2,1 млрд переведены компании Alameda Research.

Топ-менеджмент FTX пытается выторговать себе условия, чтобы не попасть в тюрьму

По всей видимости топ-менеджеры биржи-банкрота пытаются договориться с прокурорами, чтобы не сидеть в тюрьме десятки лет. Непонятно упорство самого Сэма Бэнкмана-Фрида. Он отрицает все обвинения. В октябре должен начаться судебный процесс по делу о банкротстве FTX. Если Бэнкмана-Фрида признают виновным, ему грозит тюремный срок на десятки лет.

Может и ему стоит пойти на сделку со следствием, чтобы не провести остаток дней за решеткой?

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News