Житель Астаны обвинен в незаконном обмене криптовалюты
В Казахстане завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Астаны, который с февраля по июль 2023 года проводил незаконные операции по обмену стейблкоинов Tether USD (USDT) на наличные денежные средства на общую сумму более 342 млн тенге (примерно 68,8 млн рублей).
Он предлагал услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение через мессенджер Telegram, как сообщило Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Житель Астаны незаконно провел операции с криптовалютой на 68 миллионов рублей
Согласно заявлению агентства, обвиняемый предоставлял возможность физическим лицам, включая нерезидентов Казахстана, приобрести «необеспеченные электронные цифровые активы» за любую фиатную валюту.
Подробности досудебного расследования не разглашаются в интересах следствия. Важно отметить, что с начала 2023 года Агентство по финансовому мониторингу заблокировало 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. К началу декабря агентство также проводило несколько расследований по незаконным обменным операциям на общую сумму более 36 млн долларов и отмыванию преступных средств.
Эти данные были представлены на семинаре по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, который прошел в городе Санья, Китай. В ходе мероприятия также было сообщено о девяти начатых расследованиях по фактам незаконных обменных операций на сумму 36,7 млн доллаов и отмывания преступных доходов.
Правила операций с криптовалютами в Казахстане были утверждены в мае прошлого года, и пилотный проект запущен на территории Международного финансового центра «Астана». Криптоплатформам требуется получение лицензии, а банкам – заявление о присоединении, чтобы участвовать в этом проекте.
Агентство активно борется с нелегальными криптоплощадками вне МФЦА
Агентство активно борется с нелегальными криптоплощадками вне МФЦА. С начала года проведены обыски в пяти нелегальных обменниках, где конфискованы техника и криптокошельки, а также заморожены активы организаторов на криптобиржах. В марте также была пресечена деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом 34 млн долларов, в результате чего трое граждан Казахстана были привлечены к ответственности за незаконное предпринимательство в сфере обмена криптовалюты.
Напомним, что ранее Казахстан экстрадировал в Россию бывшего главного редактора журнала «Хакер» и топ-менеджера компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина. В РФ его обвиняют в вымогательстве с помощью криптовалюты.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
