Европол: криптовалюты – ключ к эффективной борьбе с организованной преступностью
Европол считает, что криптовалюты могут стать эффективным инструментом для борьбы с организованными преступными группировками в мире. Во время проходящей глобальной конференции по криминальным финансам и криптовалютам в Гааге, организованной Европолом, рассматривался вопрос применения новых методов борьбы с преступными группировками.
Следователи, и европейские специалисты в области финансовых преступлений изучали вопросы, касающиеся новых методов борьбы с преступными сообществами. В качестве одного из таких методов, позволяющих бороться с ними можно считать и криптовалюты, так предполагают в Европоле.
Почему Европол считает криптовалюты важным инструментом для борьбы с преступными группировками
Представители Европола указывают на то, что количество преступлений, связанных с криптовалютами растет. Все больше стран фиксируют у себя рост мошеннических действий, где фигурируют криптовалюты. К ним относятся не только финансовые пирамиды, но и схемы по оплате наркотических средств, оружия, продажи данных, организации поддельных матчей в спорте и так далее.
С помощью виртуальных активов преступные группы отмывают значительные средства, полученные незаконным путем. Да, криптовалюты позволяют преступникам скрывать свои доходы, легализовать их на рынке. Однако, благодаря уникальным возможностям блокчейна, можно расследовать преступления, где фигурируют виртуальны активы.
Как Европол собирается использовать криптовалюты для борьбы с организованной преступностью
Сейчас в Европоле разрабатывается законодательная база, и она должна определить цифровые активы как еще одно средство платежа, чтобы за ними установить жесткий контроль. Когда законодательная база будет сформирована, Европол намерен сформировать подразделения, которые займутся отслеживанием всех подозрительных транзакций с криптовалютам.
Криптовалюты уже нельзя назвать полностью анонимными активами, и при наличие соответствующего оборудования отследить транзакции вполне возможно. Поэтому в Европоле рассчитывают на то, что технология блокчейна поможет им найти и привлечь к ответственность организованные преступные группы.
Оценить эффективность использования крипты против преступных сообществ можно будет только после того, как окончательно сформируют законодательную базу и какие меры наказания в ней предложат для преступников.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
