В США арестовали разработчика Tornado Cash
В США арестован разработчик Tornado Cash Роман Сторм. Ему и Роману Семенову, одному из основателей миксера, предъявили обвинения за участие в запрещенной организации и ее работу на связанную с правительством Северной Кореи хакерскую группу.
Уголовные обвинения против Семенова и Сторма, включающие в себя сговор с целью отмывания денег и нарушение санкций, были выдвинуты через год после того, как Казначейство США запретило Tornado Cash на основании обвинений в поддержке Северной Кореи.
Арест разработчика Tornado Cash основан на обвинении в помощи отмывания денег
Среди сторон, участвующих в широкомасштабном расследовании, согласно заявлению, были прокурор Южного округа Нью-Йорка, генеральный прокурор США Меррик Гарленд и ФБР. Криминальное подразделение IRS также сыграло свою роль.
В обвинительном заключении указано, что Сторм и Семенов в 2022 году с помощью Tornado Cash участвовали в операциях по отмыванию денег на сумму более $1 млрд.
Сотни миллионов из этой суммы предназначалась для Lazarus Group — северокорейской кибергруппировки, попавшей под санкции США. Таким образом, говорится в документе, обвиняемые действовали в обход американских санкций против Пхеньяна. Сторма арестовали в штате Вашингтон, ожидается, что позднее он предстанет перед судом.
Адвокат Сторма Брайан Кляйн заявил, что невероятно разочарован тем, что прокуратура решила предъявить обвинение Сторму, потому что он помогал разрабатывать программное обеспечение.
По его словам, власти сделали это на основе новой правовой теории, имеющей опасные последствия для всех разработчиков программного обеспечения. Сторм сотрудничает со следствием прокуратуры с прошлого года и оспаривает свою причастность к преступной деятельности.
Семенов, гражданин России, подвергся санкциям Министерства финансов. Согласно заявлению прокурора Южного округа Нью-Йорка, он не находится под стражей в правоохранительных органах США. Таким образом, он арестован заочно.
Местонахождение Семенова неизвестно. Третьему соучредителю не были предъявлены обвинения или санкции, при этом в Минфине отметили, что Алексей Перцев был арестован по связанным с этим обвинениям в отмывании денег в Нидерландах в августе 2022 года голландскими правоохранительными органами.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
