В Сингапуре раскрыта масштабная афера с криптовалютами
Сингапур, крупный финансовый центр Азии, оказался втянут в беспрецедентный финансовый скандал, раскрыта масштабная афера с криптовалютами. Власти раскрыли масштабное хищение средств на 735 миллионов долларов.
Полиция Сингапура сообщила о задержании 10 человек по подозрению в отмывании более 950 млн SGD (~$700 млн), в том числе с помощью цифровых активов.
Им были предъявлены обвинения после того, как полиция провела одновременные рейды по всему Сингапуру в рамках расследования преступлений, связанных с отмыванием денег и подделкой документов. Они были арестованы во вторник в своих домах в таких районах, как Сентоза-Коув, Танглин, Орчард, Холланд и Ривер-Вэлли.
Полиция сообщила, что в аресте участвовало более 400 офицеров, в том числе из Департамента уголовных расследований, Департамента по коммерческим вопросам (CAD), Командования специальных операций или полиции по охране общественного порядка, а также Департамента полицейской разведки.
В Сингапуре раскрыта масштабная афера с криптовалютами и другими активами
Полиция также арестовала более 35 соответствующих банковских счетов с оценочным общим балансом более 110 миллионов долларов. Изъято более 23 миллионов долларов наличными, 250 роскошных сумок и часов, более 120 электронных устройств, таких как компьютеры и мобильные телефоны, 270 ювелирных изделий, два золотых слитка и 11 документов с информацией о виртуальных активах.
Директор CAD Дэвид Чу сказал, что полиция будет работать с правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки, чтобы обнаруживать, сдерживать и предотвращать размещение в Сингапуре таких преступных элементов.
Он сказал: «Мы абсолютно нетерпимы к использованию Сингапура в качестве убежища для преступников или их семей, а также к злоупотреблению нашими банковскими услугами.
«Наше послание этим преступникам простое: если мы вас поймаем, мы вас арестуем. Если мы найдем ваши нечестные доходы, мы их конфискуем. Мы будем иметь дело с вами по всей строгости наших законов».
Хо Херн Шин, заместитель управляющего директора MAS (финансовый надзор), сказала, что Сингапур уязвим для транснациональных рисков отмывания денег, поскольку он является глобальным финансовым центром.
Как глобальный финансовый центр Сингапур остается уязвимым для транснациональных рисков отмывания денег / финансирования терроризма, и что MAS и финансовые учреждения должны продолжать работать вместе, чтобы усилить защиту от этих рисков.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
