В силу вступили новые требования регулирования деятельности австралийских криптовалютных бирж

Австралийские регуляторы напомнили криптовалютным биржам о том, что сегодня вступили новые требования по нормативны обязательствам, которые включают регистрацию, действующую с сегодняшнего дня.

В объявлении, Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) напомнил внутренним цифровым пунктам обмена валюты  (DCE) и биржам об их обязательствах по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (AML/CTF), которые вступают в силу сегодня, 3 апреля 2018 года.

Новые требования для бирж

Агентство напомнило криптовалютным биржам о соблюдении обязательных требований, которые включают:

• принятие и поддержание программы AML/CTF для выявления, смягчения и управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма
  путем проверки личности своих клиентов.
• отчетность по подозрительным вопросами перед AUSTRAC, а также сохранение сведений о транзакциях, связанных с физической валютой в размере 10 000 долл. или более
  в течение семи лет.
• Власти заявили, что новый период «принципов политики» вступает в силу в течение шести месяцев, начиная с сегодняшнего дня, когда главный исполнительный директор AUSTRAC будет иметь право принимать меры против криптообменников и бирж, если оператор не предпримет «разумных шагов» для соблюдения требований.

Существующим операторам криптообмена необходимо зарегистрироваться в «Реестре цифровых валют», который поддерживается AUSTRAC, до 14 мая 2018 года. AUSTRAC устанавливает «переходные процедуры регистрации», чтобы позволить существующим операторам продолжать свой бизнес, пока их приложения проверяются.

Власть добавила, строго:

В случае предоставления цифровых услуг обмена валюты без регистрации они будут иметь уголовное преследование и гражданские штрафы.

Еще в августе 2017 года, министр юстиции Австралии Майкл Кинан объявил о готовящихся мерах правительства по регулированию внутренних обменников и бирж страны. В рамках реформированных (и усиленных) законов о борьбе с отмыванием денег обменные платформы, способствующие торговле криптовалютами, такими как Bitcoin, будут регулироваться в соответствии с полномочиями агентства финансовой разведки AUSTRAC.

Полномочия АВСТРАК были усилены в соответствии с законодательством, принятым в декабре 2017 года, и уполномочили власти контролировать обмен криптовалют.

Автор: Евгений Якубенко, аналитик Freedman Club Crypto News