В Гонконге арестовали майнеров, которые незаконно вывели более 48 млн $

Пограничниками в Гонконге были задержаны два местных жителя, которые подозревались в отмывании крупной суммы денег — более 380 миллионов гонконгских долларов через собственные банковские счета и криптобиржу.

Правоохранительные органы провели обыск в месте проживания подозреваемых — они оказались родственниками: сестрой и братом. Следователи выяснили, что с весны по осень, молодые люди открыли счета во множестве банках Гонконга, а также и на криптобирже. Сделано это было с одной целью — незаконно заработать.

Семейство освободили под залог, который составил крупную сумму денег. Наказание для преступников — это штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов и тюремное заключение сроком на 14 лет с полной конфискацией.

Давайте также вспомним о том, что летом пограничниками в Гонконге были арестованы сразу 4 подозреваемых в отмывании $113 млн с помощью цифровой валюты. Группа из четырех молодых людей проводила такие операции на протяжении целых 15 месяцев, используя для этого 40(!) кошельков для стейблкоина USDT.

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Анастасия Запольская, аналитик Freedman Сlub Crypto News